证券代码：688078            证券简称：龙软科技            公告编号：2023-039

　　北京龙软科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会的召开情况

　　根据《中华人民共和国公司法》及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年12月8日在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室会议室召开。经全体监事一致同意，为保持监事会工作的连续性，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2023年12月8日以电话、口头等方式送达全体监事。公司监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　公司第五届监事会第一次会议选举谭文胜先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　谭文胜先生的简历详见公司于2023年11月18日披露的《北京龙软科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　经审议，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。

　　特此公告。

　　北京龙软科技股份有限公司监事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：688078            证券简称：龙软科技            公告编号：2023-040

　　北京龙软科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会的召开情况

　　根据《中华人民共和国公司法》及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年12月8日在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室会议室召开。公司于同日召开的 2023年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会委员，经全体董事一致同意，为保持董事会工作的连续性，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2023年12月8日以电话、口头等方式送达全体董事。公司应出席的董事为7名，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

　　同意选举毛善君先生为公司第五届董事会董事长，姬阳瑞先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（二）审议并通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

　　同意选举毛善君先生、丁日佳先生、吴团结先生、姬阳瑞先生为公司战略委员会委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（三）审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

　　同意选举侯晓红女士、吴团结先生、丁日佳先生为公司审计委员会委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（四）审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

　　同意选举丁日佳先生、吴团结先生、毛善君先生为公司提名委员会委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（五）审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　同意选举吴团结先生、侯晓红女士、姬阳瑞先生为公司薪酬与考核委员会委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（六）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任姬阳瑞先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（七）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任郭俊英女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（八）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任雷小平先生、侯立先生、尹华友先生、张鹏鹏先生、高志誉先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（九）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任郭俊英女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任井泉女士（已取得科创板董事会秘书资格证书）为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十一）审议并通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　经审议，董事会认为公司使用部分超募资金永久补充流动资金可以有效达到满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本的目的，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的相关规定，本次超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。同意提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。

　　（十二）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2023年12月26日召开2023年第二次临时股东大会，由公司证券部具体负责股东大会筹备事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-043）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　特此公告。

　　北京龙软科技股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：688078            证券简称：龙软科技            公告编号：2023-041

　　北京龙软科技股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等议案，相关情况公告如下：

　　一、选举公司第五届董事会董事长

　　公司第五届董事会成员已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会选举毛善君先生为第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　毛善君先生的简历详见公司于2023年11月18日披露的《北京龙软科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）。

　　二、 选举公司第五届董事会各专门委员会及主任委员

　　公司第五届董事会成员已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会选举产生公司第五届董事会专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会：毛善君先生（主任委员）、丁日佳先生、吴团结先生、姬阳瑞先生

　　2、审计委员会：侯晓红女士（主任委员）、吴团结先生、丁日佳先生

　　3、提名委员会：丁日佳先生（主任委员）、吴团结先生、毛善君先生

　　4、薪酬与考核委员会：吴团结先生（主任委员）、侯晓红女士、姬阳瑞先生

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员侯晓红女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　上述委员个人简历详见公司于2023年11月18日披露的《北京龙软科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）。

　　三、 选举公司第五届监事会主席

　　公司监事会选举谭文胜先生为公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　谭文胜先生的简历详见公司于2023年11月18日披露的《北京龙软科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）。

　　四、 聘任公司高级管理人员

　　公司董事会同意聘任姬阳瑞先生为公司总经理，同意聘任雷小平先生、侯立先生、尹华友先生、张鹏鹏先生、高志誉先生为公司副总经理，同意聘任郭俊英女士为公司财务总监和公司董事会秘书。

　　上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书郭俊英女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《龙软科技独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　姬阳瑞先生、尹华友先生与高志誉先生的简历详见公司于2023年11月18日披露的《北京龙软科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）；雷小平先生、侯立先生、张鹏鹏先生、郭俊英女士的简历详见附件。

　　五、 聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任井泉女士为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。井泉女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

　　井泉女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　北京龙软科技股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　附件：简历

　　雷小平：男，出生于1978年11月，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学工程（计算机领域）硕士学位。2002年2月，公司创立之初雷小平先生便加入公司，曾先后担任公司软件开发工程师、项目实施部项目经理、项目实施部部门副经理、董事、监事、工程中心主任、副总经理等职务。雷小平先生具有丰富的软件工程研发及管理经验，曾作为项目主要负责人承担公司多个大型项目的研发与实施工作。雷小平先生目前为公司副总经理，主要负责智慧能源业务。

　　侯立：男，1980年12月出生，中国国籍、无永久境外居留权。中国传媒大学计算机科学与技术专业学士，中国矿业大学矿业工程专业硕士。2006年1月加入公司，曾先后担任公司软件开发工程师、项目经理、项目实施部部门副经理、部门经理、工程中心副主任、副总经理等职务。侯立先生具有丰富的研发、项目管理、团队建设经验，曾作为项目主要负责人承担公司多个大型项目的研发与实施工作。侯立先生目前为公司副总经理兼任成都分公司总经理，主要负责智慧城市与安全业务。

　　张鹏鹏：男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于郑州大学地理信息系统专业，研究生毕业于北京大学地图学与地理信息系统专业。2009年7月加入本公司，先后担任软件研发部产品经理、部门副经理、研究院副院长等职务，长期从事矿山基础软件研发工作，主持研发了龙软地理信息系统平台、分布式协同“一张图”平台、云GIS平台等产品研发工作，并作为主要人员参与了公司地质保障系统、综合管控平台类项目的研发工作，张鹏鹏先生目前为本公司空间信息技术研究院院长。

　　郭俊英：女，1971年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于北京大学光华管理学院财务管理专业，并取得首都经济贸易大学会计学硕士学位。1996年7月至2001年6月，郭俊英女士本科毕业后于武汉工业大学北京研究生部管理系任专业课教师，通过注册会计师执业资格考试；2001年7月至2003年11月任北京中兴华会计师事务所项目经理；2003年12月至2011年10月，先后担任中瑞岳华会计师事务所有限公司审计业务四部项目经理、经理，主要从事对大型国企、上市公司及IPO企业年度审计、专项审计及咨询工作。郭俊英女士具有丰富的审计及财务相关工作经验，于2011年11月加入公司，现任公司财务总监兼董事会秘书，全面负责财务部/证券部的管理及相关日常工作。

　　井泉：女，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，硕士学历。井泉女士于2020年加入龙软科技，现已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

　　证券代码：688078            证券简称：龙软科技        公告编号：2023-042

　　北京龙软科技股份有限公司

　　关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年12月8日，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“龙软科技”或 “公司”）召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币20,000,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.01%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

　　公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575号）的批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股1,769万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为21.59元，公司收到募集资金总额为381,927,100.00元，扣除发行费用后募集资金净额为323,631,025.28元。上述募集资金已于2019年12月24日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月24日出具了“瑞华验字[2019]02290001号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　二、募集资金的使用情况

　　公司本次募集资金主要用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　截至2022年3月18日，“矿山安全生产大数据云服务平台项目”、“基于‘LongRuanGIS’的智慧矿山物联网管控平台项目开发”以及“基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备”已投资完成。2022年3月28日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，经全体董事和监事一致同意，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，具体内容详见公司2022年3月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-011）。

　　三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

　　为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。公司超募资金总额为 68,940,698.81元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为20,000,000.00元，占超募资金总额的比例为29.01%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后实施。

　　2022年11月30日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币20,000,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.01%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　四、相关说明及承诺

　　本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途的情形，符合法律法规的相关规定。公司承诺每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

　　五、相关审议程序

　　公司于2023年12月8日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币20,000,000.00元用于永久补充流动资金。

　　公司独立董事对上述使用超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

　　综上，独立董事同意公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

　　综上，监事会同意公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的要求。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《北京龙软科技股份有限公司第五届董事会第一次会议》

　　2、《北京龙软科技股份有限公司第五届监事会第一次会议》

　　3、《方正证券承销保荐有限责任公司关于北京龙软科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》

　　特此公告。

　　北京龙软科技股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：688078    证券简称：龙软科技    公告编号：2023-043

　　北京龙软科技股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月26日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年12月26日10点00分

　　召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月26日

　　至2023年12月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经过公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2023年12月20日（上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司证券部办理登记手续。

　　（二）登记地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室证券部

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

　　2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托 书格式详见附件1）。

　　3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2023 年12月20日16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室

　　邮政编码：100080

　　联系电话：010-62670727

　　联系人：郭俊英

　　特此公告。

　　北京龙软科技股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京龙软科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月26日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688078        证券简称：龙软科技        公告编号：2023-038

　　北京龙软科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年12月8日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事姬阳瑞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次 会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《北京龙软科技股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订《北京龙软科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　3、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

　　■

　　4、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

　　■

　　5、关于监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案

　　■

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案 1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　2、本次议案1、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：毕玉梅、朱冰倩

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席 会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京龙软科技股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　●  报备文件

　　（一）北京龙软科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京德恒律师事务所关于北京龙软科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。