证券代码：688386     证券简称：泛亚微透       公告编号：2023-047

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2023年11月30日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2023年12月8日以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于修订〈 公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　为了进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》的有关修订情况，结合公司实际情况，公司拟对《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2023-051）。

　　二、审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023年8月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一一规范运作（2023年8月修订）》等法律法规、规章、规范性文件的规定， 并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟对部分治理制度进行修订。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2023-051）。

　　三、审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》

　　公司独立董事任许明强先生自2017年12月9日起担任公司独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此，许明强先生的任期即将届满，许明强先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去其所任第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后许明强先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名沈金涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　独立董事候选人沈金涛先生具有丰富的会计专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，已完成上交所独立董事履职平台的学习，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2023-050）。

　　四、审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

　　由于独立董事许明强先生的任期届满将辞去董事会下设各委员会的职务，公司拟补选沈金涛先生为独立董事，若候选人沈金涛的任职经股东大会审议通过，则公司董事会同意补选上述独立董事候选人担任第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的职务。调整后公司第三届董事会专门委员会成员组成情况如下：

　　■

　　以上委员任期均与公司第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议 事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。其中，沈金涛先生的任职生效前提为公司股东大会审议通过《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2023-050）。

　　五、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年12月26日（周二）下午2点30分召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：688386     证券简称：泛亚微透   公告编号：2023-049

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理李建革先生递交的书面辞职报告，具体情况如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事、副总经理李建革先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，辞职后李建革先生仍担任公司董事、董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对李建革先生在担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：688386     证券简称：泛亚微透     公告编号：2023-050

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》及《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、独立董事任期届满情况

　　公司独立董事许明强先生自2017年12月9日起担任公司独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此，许明强先生的任期届满。

　　近日，许明强先生向公司董事会申请辞去独立董事及各专门委员会委员的相关职务，辞去前述职务后，许明强先生将不再担任公司任何职务。

　　为确保公司董事人数以及独立董事人数符合《公司章程》及法定要求，许明强先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，许明强先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。

　　截至本公告披露日，许明强先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。许明强先生在担任本公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对许明强先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的情况说明

　　为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过并征求了独立董事候选人本人意见，公司于2023年12月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》，提名沈金涛先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　同时，若独立董事候选人沈金涛先生的任职经股东大会审议通过，则公司董事会同意补选上述独立董事候选人担任第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的职务。调整后公司第三届董事会专门委员会成员组成情况如下：

　　■

　　以上委员任期均与公司第三届董事会任期一致。其中，沈金涛先生的任职生效前提为公司股东大会审议通过《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》。

　　独立董事候选人沈金涛先生具有丰富的会计专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，已完成独立董事履职平台的学习。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对第三届董事会独立董事候选人任职资格等进行认真审查后 认为：本次补选第三届董事会独立董事符合相关法律法规及《公司章程》的有关 规定及公司运作的需要，公司第三届董事会独立董事候选人沈金涛先生的提名及表决程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本次提名的候选人具备担任上市公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于“失信被执行人”，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。

　　因此，我们同意独立董事候选人沈金涛先生的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

　　附件

　　独立董事候选人简历

　　沈金涛先生，1972年5月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师、注册评估师、土地估计师。先后任职于宝马集团常州山常电机有限公司、常州常申会计师事务所、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司常州分所，目前为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所部门经理、授薪合伙人、合伙人，兼任常州市财政局投资评审专家、江苏省高企评审专家。

　　沈金涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688386    证券简称：泛亚微透    公告编号：2023-052

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月26日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年12月26日14点30分

　　召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月26日

　　至2023年12月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2023年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年12月22日9:00-16:30，以信函或者传真方式办理登记的，须在2023年12月22日16:30 前送达。

　　（二）登记地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司证券部。

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）、授权委托书原件（加盖公章）。

　　3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年12月22日16:30，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　通信地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号

　　邮编：213176

　　电话：0519-85313585

　　传真：0519-85313585

　　联系人：王少华、吕洪兵

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

　　2023年12月8日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月26日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688386     证券简称：泛亚微透       公告编号：2023-048

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2023年11月30日以微信方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2023年12月8日以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

　　经审议，监事会认为：公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结 合公司实际情况对公司部分治理制度进行相应的修订。公司监事会同意对公司部分治理制度进行相应的修订，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上述议案尚需要提交 2023 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-051）。

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：688386    证券简称：泛亚微透   公告编号：2023-051

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》的有关修订情况，结合江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2023年12月8日召开第三届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　■■

　　■

　　本次修改，导致相关条款序号发生变动的，依次顺延；除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的文件。

　　二、修订及制定部分治理制度的情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023年8月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一一规范运作（2023年8月修订）》等法律法规、规章、规范性文件的规定， 并结合公司自身实际情况和《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》修订情况，公司对部分治理制度进行修订并新制定《独立董事专门会议工作制度》，具体情况如下：

　　■

　　上述拟修订的治理制度已经公司第三届董事会第十五次会议或第三届监事会第十五次会议审议通过，其中，第1-7项的制度尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，各项制度内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日