本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“和而泰”) 于2023年3月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2023年度财务审计机构，聘期为一年。该议案经由公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》（公告编号：2023-033）。

　　一、签字会计师变更情况

　　2023年12月7日，公司收到大华关于变更公司签字注册会计师的函。大华作为和而泰2023年度财务审计机构，原委派黄丽莹、秦晓锋为签字注册会计师为和而泰提供审计服务、郑荣富为项目质量复核人员为和而泰的审计服务项目提供复核工作。鉴于原签字注册会计师秦晓锋工作调整，根据大华会计师事务所《业务质量管理制度》相关规定，现委派黄丽莹、杨太龙为签字注册会计师，郑荣富为项目质量复核人员，负责和而泰2023年度财务报表及内部控制审计及项目质量复核工作，继续完成相关工作。

　　变更后签字注册会计师为黄丽莹、杨太龙，项目质量复核人员为郑荣富。

　　二、变更后的签字注册会计师情况

　　1、基本情况

　　项目签字注册会计师黄丽莹：于2017年8月成为注册会计师、2013年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2017年8月开始在大华执业、2023年1月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量3家次。

　　项目签字注册会计师杨太龙：于2022年6月成为注册会计师、2018年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2022年6月开始在大华执业、2023年11月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量1家次。

　　项目质量复核人员郑荣富：于2013年11月成为注册会计师、2010年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2016年11月开始在大华执业、2022年12月开始为公司提供复核工作；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过5家次。

　　2、独立性和诚信记录情况

　　项目签字注册会计师黄丽莹、杨太龙及项目质量复核人员郑荣富不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

　　三、其他说明

　　本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表及内部控制审计及项目质量复核工作产生影响。

　　四、备查文件

　　1、《关于变更深圳和而泰智能控制股份有限公司签字注册会计师的函》。

　　2、本次变更的签字注册会计师执业证照。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月八日