证券代码：002816       证券简称：*ST和科    公告编号：2023-056

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于二〇二三年十二月七日通过电子邮箱、微信等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急，经全体董事同意会议于二〇二三年十二月八日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名，其中董事长孟宇亮、董事曾麒麟、董事王蓓蓓以通讯方式参会表决。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决。

　　一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

　　为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事任职条件和履职方式，从而进一步提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会经审议同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司2023年12月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2023年12月）。

　　二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制订董事会各专门委员会的工作细则。具体表决如下：

　　2.1《董事会审计委员会工作细则》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　2.2《董事会提名委员会工作细则》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　2.3《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　2.4《董事会战略发展委员会工作细则》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司2023年12月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　为保障公司会计师事务所选聘工作的有效推进，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，董事会经审议同意制订《会计师事务所选聘制度》。

　　公司董事会审计委员会对该事项进行了事前审核，一致同意将该议案提交至公司第四届董事会第八次会议审议。

　　具体内容详见公司2023年12月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（2023年12月）。

　　四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会对审计委员会委员调整如下：

　　■

　　本次调整自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司2023年12月9日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-057）。

　　五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意公司于2023年12月25日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，将相关议案提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》于2023年12月9日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月9日

　　证券代码：002816       证券简称：*ST和科         公告编号：2023-057

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，现将具体情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理孟宇亮先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。

　　为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举董事王蓓蓓女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本次调整前后第四届董事会审计委员会成员情况如下：

　　调整前的审计委员会成员：纪贵宝（主任委员）、刘程、孟宇亮

　　调整后的审计委员会成员：纪贵宝（主任委员）、刘程、王蓓蓓

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：002816         证券简称：*ST和科   公告编号：2023-058

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，兹定于2023年12月25日15:00召开2023年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2023年12月25日（星期一）15:00

　　2、网络投票时间：2023年12月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日9:15--15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年12月18日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1、截止2023年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　■

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详细内容请见公司于2023年12月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-056）、《独立董事工作制度》（2023年12月）等相关文件。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2023年12月19日上午9:00－12:00、下午14:00－17:00。

　　（二）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2023年12月19日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

　　邮政编码：518109

　　联系传真：0755-29809065

　　（四）会议联系方式

　　会议咨询：公司证券部

　　联系人：孟宇亮、王萌

　　联系电话：0755-27048451；传真：0755-29809065

　　电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com

　　（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月9日

　　附件一：

　　授权委托书

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司：

　　兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　受托人姓名：

　　受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　委托人签名（或盖章）

　　附注：

　　1、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字，自然人股东由委托人签字。

　　2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件二：

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年12月19日17:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投票。

　　2、填报表决意见

　　对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月25日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。