证券代码：603042   证券简称：华脉科技    公告编号：2023-101

　　南京华脉科技股份有限公司

　　关于2023年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议延期后的召开时间：2023年12月18日

　　一、原股东大会有关情况

　　1.原股东大会的类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　2.原股东大会召开日期：2023年12月14日

　　3.原股东大会股权登记日

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　　二、取消议案、增加临时提案的情况说明

　　(一)取消议案的情况说明

　　1．取消议案名称

　　■

　　2．取消议案原因

　　鉴于孙小菡女士因个人原因向公司提出不再作为公司第四届董事会独立董事候选人，公司于2023年12月7日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司2023年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》，董事会同意取消对第四届董事会独立董事候选人孙小菡女士的提名，并取消2023年第一次临时股东大会《关于补选独立董事的议案》之子议案“1.01 孙小菡”。

　　（二）增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：胥爱民

　　2.提案程序说明

　　公司已于2023年11月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有22.98%股份的股东胥爱民，在2023年12月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　为保证公司董事会正常运作，公司董事会同意提名赵兴群先生为公司第四届董事会独立董事候选人。2023年12月6日，公司收到单独持有公司22.98%股份的股东胥爱民先生提交的《关于提请公司2023年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将选举赵兴群先生为公司第四届董事会独立董事以临时提案方式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　综上，公司2023年第一次临时股东大会《关于补选独立董事的议案》中将增加子议案 “1.01 赵兴群”的审议，并作为临时提案提交股东大会审议并表决。

　　（三）股东大会延期情况说明

　　因公司本次独立董事候选人变更，为保证公司董事会正常运作，出于统筹工作安排需要，公司原定于2023年12月14日召开的公司2023年第一次临时股东大会将延期至2023年12月18日。

　　三、除了上述变更事项外，于2023年11月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、延期后股东大会的有关情况

　　1.延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2023年12月18日14点30 分

　　2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2023年12月18日

　　至2023年12月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2023年11月28日刊登的公告（公告编号:2023-099）。

　　五、股东大会议案和投票股东类型

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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第六次会议审议通过，具体内容已于2023年11月28日、2023年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：603042        证券简称：华脉科技     公告编号：2023-100

　　南京华脉科技股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年12月7日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年12月6日以电子邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人员，本次董事会表决截止时间为2023年12月7日13:00，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于变更第四届董事会独立董事候选人的议案

　　鉴于孙小菡女士因个人原因向公司提出不再作为公司第四届董事会独立董事候选人，董事会同意取消对孙小菡女士第四届董事会独立董事候选人的提名。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，赵兴群先生独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名赵兴群先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。赵兴群先生承诺将参加最近一期独立董事任职资格培训，其任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过关于公司2023年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案

　　鉴于公司第四届董事会独立董事候选人发生变更，公司董事会同意取消2023年第一次临时股东大会对《关于补选独立董事的议案》之子议案“1.01孙小菡”的审议。公司董事会于2023年12月6日收到单独持有公司22.98%股份的股东胥爱民先生《关于提请公司2023年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。根据《公司股东大会议事规则》相关规定，提请将选举赵兴群先生为公司第四届董事会独立董事以临时提案方式提交2023年第一次临时股东大会作为《关于补选独立董事的议案》之子议案审议。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《南京华脉科技股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告》（公告编号：2023-101）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过关于延期召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

　　公司原定于2023年12月14日召开2023年第一次临时股东大会，鉴于公司第四届独立董事候选人发生变更，出于统筹工作安排需要，同意将2023年第一次临时股东大会延期至2023年12月18日召开，会议召开地点、股权登记日等其他内容保持不变。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2023年12月8日

　　附：第四届董事会独立董事候选人简历：

　　赵兴群，男，1964年2月出生，博士，教授。研究成果曾获国家科技进步奖、国防科技、教育部、江苏省科学技术进步奖等荣誉或奖励。曾任东南大学生医学院助教、讲师、副教授、教授、生物医学工程系主任。现任东南大学电子科学与工程学院光传感/通信综合网络国家地方联合工程研究中心副主任，中国生物医学工程学会会员、南京光通信与光电子学会理事，江苏省机械工程学会无损检测与失效分析分会副主任，南京东通智数云物联网合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州长脉科技有限责任公司执行董事、南京曦光信息科技研究院有限公司职工监事。

　　截至本公告披露日，赵兴群先生未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。