本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第十一届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并向上海证券交易所申请撤回本次重组相关申请文件。具体内容详见公司于2023年11月30日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　公司于2023年11月29日向上海证券交易所提交了《辽宁能源煤电产业股份有限公司关于撤回辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》，向上海证券交易所申请撤回发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件。

　　公司于2023年12月5日收到上海证券交易所出具的《关于终止对辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的决定》（上证上审（并购重组）〔2023〕72号）。因公司及本次交易的独立财务顾问提交了撤回发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的文件，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条（二）的有关规定，上海证券交易所决定终止对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

　　2023年12月7日