证券代码：600178    股票简称：东安动力    编号：临2023-087

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　八届二十四次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十四次会议通知于2023年11月27日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会议于2023年12月6日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　一、《关于补选公司董事的议案》

　　补选于显彪先生为公司董事候选人，简历附后。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　二、《关于公司变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案》（详见2023-088号公告）

　　拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　三、《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见2023-089号公告）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　四、《关于公司制定〈独立董事制度〉、〈独立董事专门会议工作细则〉、修订〈董事会秘书工作细则〉及董事会各专门委员会实施细则的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《独立董事制度》尚需提交公司临时股东大会审议。

　　五、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》（详见2023-090号公告）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此外，会议还听取了《公司班子成员2022年度年薪收入兑现事项》及《关于公司2024年财务预算（草案）的议案》。

　　独立董事就相关议案发表了独立意见。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2023年12月7日

　　附件：董事候选人简历

　　于显彪先生：1967年3月出生，中共党员，大学学历。历任中国兵器装备集团有限公司军品部综合处副处长，规划计划处副处长兼部务秘书，战略委办公室副处长，摩托车光电部摩托车处副处长、处长，资本运营部公司治理处处长，董事会办公室董事事务二处处长、副巡视员、专务，现任中国兵器装备集团有限公司资本运营部公司治理处专务。

　　证券代码：600178    股票简称：东安动力    编号：临2023-089

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2023年12月6日以通讯表决的方式召开八届二十四次董事会，会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将《公司章程》的修订情况公告如下：

　　■

　　除以上修订内容外，公司章程其他条款均不变。

　　修订后的《公司章程》于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2023年12月7日

　　证券代码：600178    证券简称：东安动力    公告编号：临2023-090

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月22日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月22日   14点30分

　　召开地点：公司新基地304会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月21日

　　至2023年12月22日

　　投票时间为：2023年12月21日15:00至12月22日15:00

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司八届二十四次董事会审议通过，详见公司2023年12月7日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2023-087号、临2023-088号、临2023-089号）

　　2、特别决议议案：议案3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三)中国证券登记结算有限公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2023年12月21日15：00至2023年12月22日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2023年12月19日（上午8：00一11：00，下午1：00-4：00）

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

　　2、联系方式

　　1）联系部门： 公司董事会办公室

　　2）电话：（0451）86528172

　　3）传真：（0451）56186026

　　4）邮编：150060

　　5）地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号

　　特此公告。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2023年12月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月22日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600178  证券简称：东安动力  公告编号：临2023-088

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　关于公司变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　●  原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

　　●   变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中兴华已连续3年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请天职国际为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开八届二十四次董事会，审议通过了《关于公司变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案》，拟聘任天职国际为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

　　天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次，涉及人员22名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：王金峰，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家。

　　签字注册会计师2：解维，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

　　项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计104万元（其中：年报审计费用82万元；内控审计费用22万元），较上年增长6万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　前任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　已提供审计服务年限：3 年

　　上年度审计意见类型：标准无保留意见

　　不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　中兴华已连续3年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要、会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟聘请天职国际为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就上述变更会计师事务所的事项与中兴华、天职国际进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好配合工作。中兴华在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，公司对中兴华提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对天职国际的相关情况进行了审查，认为天职国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。因此，同意向董事会提议聘请天职国际为公司2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2023年度审计费用共计104万元（其中：年报审计费用82万元；内控审计费用22万元）。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年12月6日召开公司八届二十四次董事会，以 7 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案》。董事会同意公司聘任天职国际为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计和内部控制审计工作。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2023年12月7日