本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月30日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2023年12月6日以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事8人，林伟董事因请假未能参加会议，委托段守奇董事投票，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议并通过了《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　具体详见公司同日披露的《公司投资管理制度》（2023年12月修订版）。

　　（二）会议审议并通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　修订后的《公司董事会战略委员会议事规则》更名为《公司董事会战略委员会工作细则》。具体详见公司同日披露的《公司董事会战略委员会工作细则》（2023年12月修订版）。

　　（三）会议审议并通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　修订后的《公司董事会审计委员会议事规则》更名为《公司董事会审计委员会工作细则》。具体详见公司同日披露的《公司董事会审计委员会工作细则》（2023年12月修订版）。

　　（四）会议审议并通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　修订后的《公司董事会提名委员会议事规则》更名为《公司董事会提名委员会工作细则》。具体详见公司同日披露的《公司董事会提名委员会议事规则》（2023年12月修订版）。

　　（五）会议审议并通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　具体详见公司同日披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月修订版）。

　　（六）会议审议并通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　具体详见公司同日披露的《公司总经理工作细则》（2023年12月修订版）。

　　（七）会议审议并通过了《关于修订〈公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　具体详见公司同日披露的《公司内幕信息及知情人管理制度》（2023年12月修订版）。

　　（八）会议审议并通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　具体详见公司同日披露的《公司投资者关系管理制度》（2023年12月修订版）。

　　（九）会议审议并通过了《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　具体详见公司同日披露的《公司舆情管理制度》。

　　（十）会议审议并通过了《关于制定〈公司征集投票权实施细则〉的议案》的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　具体详见公司同日披露的《公司征集投票权实施细则》。

　　本次会议审议事项均在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月6日