本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场召开时间：2023年12月5日（星期二）下午3:30。

　　（2）网络投票时间为：2023年12月5日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月5日上午9:15至下午3:00。

　　2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。

　　3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长苗德山先生。

　　6、会议通知刊登在2023年11月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　7、股东出席情况

　　（1）总体出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人共计46人，代表股份1,364,604,824股，占公司总股份2,090,806,126股的65.27%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人34人，代表股份1,066,098,950股，占公司总股份的50.99%；通过网络投票的股东及股东代理人12人，代表股份298,505,874股，占公司总股份的14.28%。

　　（2）A股股东出席情况：

　　出席会议的A股股东及股东代理人共计13人，代表股份1,331,058,865股，占公司总股份的63.66%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份1,032,813,791股，占公司总股份的49.40%；通过网络投票的股东及股东代理人9人，代表股份298,245,074股，占公司有表决权总股份的14.26%。

　　（3）B股股东出席情况：

　　出席会议的B股股东及股东代理人共计33人，代表股份33,545,959股，占公司总股份的1.60%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人30人，代表股份33,285,159股，占公司有表决权总股份的1.59%；通过网络投票的股东及股东代理人3人，代表股份260,800股，占公司有表决权总股份的0.01%。

　　8、全体董事、监事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东大会。以及北京大成（广州）律师事务所段海英律师、詹晓清律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案：

　　（一）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,335,103,520股，占出席会议有表决权总股份的97.8381%；反对29,500,204股，占出席会议有表决权总股份的2.1618%；弃权1,100股，占出席会议有表决权总股份的0.0001%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,324,437,844股，占出席会议有表决权总股份的97.0565%；反对6,619,921股，占出席会议有表决权总股份的0.4851%；弃权1,100股，占出席会议有表决权总股份的0.0001%。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意10,665,676股，占出席会议有表决权总股份的0.7816%；反对22,880,283股，占出席会议有表决权总股份的1.6767%；弃权0股。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,364,316,024股，占出席会议有表决权总股份的99.9788%；反对287,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0211%；弃权1,100股，占出席会议有表决权总股份的0.0001%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,331,009,865股，占出席会议有表决权总股份的97.5381%；反对47,900股，占出席会议有表决权总股份的0.0035%；弃权1,100股，占出席会议有表决权总股份的0.0001%。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意33,306,159股，占出席会议有表决权总股份的2.4407%；反对239,800股，占出席会议有表决权总股份的0.0176%；弃权0股。

　　（三）审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意312,309,238股，占出席会议有表决权总股份的94.1096%；反对19,546,495股，占出席会议有表决权总股份的5.8900%；弃权1,100股，占出席会议有表决权总股份的0.0003%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意294,743,481股，占出席会议有表决权总股份的88.8156%；反对3,566,293股，占出席会议有表决权总股份的1.0746%；弃权1,100股，占出席会议有表决权总股份的0.0003%。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意17,565,757股，占出席会议有表决权总股份的5.2932%；反对15,980,202股，占出席会议有表决权总股份的4.8154%；弃权0股。

　　（4）中小股东表决情况

　　同意101,165,393股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8066%；反对19,546,495股，占出席会议的中小股东所持股份的16.1925%；弃权1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0009%。

　　（四）审议通过《关于选举张仁寿先生和刘衡先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

　　股东大会以累计投票方式补选了公司第十届董事会独立董事：张仁寿，刘衡。

　　本提案表决情况：

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　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

　　2、律师名称：段海英律师、詹晓清律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　3、《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　4、本次股东大会的会议材料。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2023年12月6日