本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年8月29日和9月15日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“凌钢”）召开第八届董事会第二十二次会议和2023年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于1#-4#高炉装备升级建设项目的议案》；2023年11月24日，鉴于目前的市场形势，并结合股东等行业专家意见，公司对1#-4#高炉装备升级建设项目方案进行变更并召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于1#-4#高炉装备升级建设项目方案变更的议案》，具体内容详见 2023年8月31日和2023年11月25日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于启动固定资产投资项目的公告》（临2023-052）和《凌源钢铁股份有限公司关于变更、启动固定资产投资项目的公告》（临2023-073）。

　　2023年11月6日，辽宁省工信厅发布了《关于变更凌源钢铁股份有限公司1#-4#高炉装备升级建设项目产能置换方案的公示》，将2023年3月7日发布的《关于凌源钢铁股份有限公司1#-4#高炉装备升级建设项目产能置换方案的公告》中原建设两座1550m3高炉，建设产能271万吨/年，置换比例1.25：1，变更为建设一座2290m3高炉，建设产能195万吨/年和一座1200m3高炉，建设产能113万吨/年，合计建设产能308万吨/年，置换比例1.1：1。

　　2023年12月5日，公司关于变更凌源钢铁股份有限公司1#-4#高炉装备升级建设项目产能置换方案完成公示，辽宁省工业和信息化厅发布了《辽宁省工业和信息化厅关于变更凌源钢铁股份有限公司1#-4#高炉装备升级建设项目产能置换方案的公告》。

　　公司将严格按照相关法律法规的要求进行项目建设管理，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2023年12月6日