证券简称：民生银行  A股代码：600016  优先股简称：民生优1  优先股代码：360037  编号：2023-064

　　中国民生银行股份有限公司

　　关于财务总监、董事会秘书辞职的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）董事会于2023年12月5日收到白丹女士的辞职函。因年满60岁，白丹女士申请辞去本行财务总监、董事会秘书及公司秘书等职务。白丹女士已确认与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东及债权人。

　　本行第八届董事会第五次临时会议已聘任李彬女士为本行董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。在李彬女士取得相关任职资格前，白丹女士将继续履行董事会秘书职责。

　　本行董事会对白丹女士在完善现代公司治理体系、服务董事会高效运作、提升信息披露质效、强化公司价值管理和投资者关系维护、加强财务监督与管理等方面做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　证券简称：民生银行  A股代码：600016  优先股简称：民生优1  优先股代码：360037  编号：2023-065

　　中国民生银行股份有限公司

　　第八届董事会第五次临时会议决议公告

　　本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第五次临时会议于2023年12月5日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2023年11月30日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事18名，现场出席董事6名，董事长高迎欣，副董事长郑万春，董事赵鹏、曲新久、宋焕政、袁桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事12名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、解植春、彭雪峰、温秋菊、杨志威通过电话/视频连线参加会议。向有表决权的董事发出表决票13份，收回13份。应列席本次会议的监事8名，实际列席8名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　1.关于聘任李彬女士为本行董事会秘书的决议

　　李彬女士，1967年出生，现任本行副行长。李女士于1995年加入本行，担任本行国际业务部资金处处长（负责人），2000年10月任本行金融同业部副总经理，2007年5月任本行衍生产品业务部总经理，2009年5月任本行金融市场部总裁，2012年任本行行长助理。加入本行前，李女士于1990年8月至1995年7月在中国农业银行北京分行国际部工作。李女士获得中国人民大学财政金融学院金融学专业博士学位。

　　会议同意聘任李彬女士为本行董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本行董事会提名委员会2023年第四次会议审议通过了该议案并同意提交董事会。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，一致同意聘任李彬女士为本行董事会秘书。

　　李彬女士尚需取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格尚需国家金融监督管理总局核准。在李彬女士获得上述资格前，由白丹女士继续履行董事会秘书职责。李彬女士将自取得相关任职资格之日起正式就任。

　　2.关于聘任公司秘书的决议

　　会议同意聘任张月芬女士担任本行公司秘书，自董事会批准之日起生效。白丹女士及黄慧儿女士不再担任本行联席公司秘书。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　3.关于本行购置哈尔滨分行办公楼的决议

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2023年12月5日