证券代码: 600011     证券简称: 华能国际    公告编号: 2023-083

　　华能国际电力股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华能国际电力股份有限公司（ “公司”）董事会，于2023年12月5日在公司本部召开第十一届董事会第一次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2023年11月24日以书面形式发出。会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。杜大明董事、李来龙董事因其他事务未能亲自出席会议，委托王葵董事长代为表决。丁旭春董事因其他事务未能亲自出席会议，委托曹欣董事代为表决。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。王葵董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议：

　　一、《关于选举公司第十一届董事会董事长和副董事长的议案》

　　选举董事王葵先生为公司第十一届董事会董事长；

　　选举董事王志杰先生为公司第十一届董事会副董事长。

　　二、《关于选举公司第十一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员的议案》

　　各专门委员会人员组成为：

　　战略委员会：

　　主任委员：王  葵

　　委    员：王志杰、黄历新、杜大明、李来龙、夏  清、张丽英（女）

　　审计委员会：

　　主任委员：党  英（女）

　　委    员：夏  清、贺  强、张丽英（女）、张守文

　　提名委员会：

　　主任委员：夏  清

　　委    员：黄历新、曹  欣、王剑锋、贺  强、张守文、党  英（女）

　　薪酬与考核委员会：

　　主任委员：张守文

　　委    员：王志杰、李海峰、丁旭春、贺  强、张丽英（女）、党  英（女）

　　三、《关于确认审计委员会财务专家的议案》

　　确认独立董事党英女士为审计委员会中的财务专家。

　　以上决议于2023年12月5日在北京审议通过。

　　特此公告。

　　华能国际电力股份有限公司董事会

　　2023年12月6日

　　证券代码: 600011     证券简称: 华能国际    公告编号: 2023-084

　　华能国际电力股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华能国际电力股份有限公司（“华能国际”或“公司”）监事会，于2023年12月5日在公司本部召开第十一届监事会第一次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知于2023年11月24日以书面形式发出。公司第十一届监事会由公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事曹世光先生、寇尧洲女士、夏爱东先生、宋太纪先生以及经公司职工选举产生的职工代表监事祝彤先生和王钰先生组成（职工代表监事简历请见本公告附件）。会议应出席监事6人，亲自出席和委托出席的监事6人。夏爱东监事因其他事务未能亲自出席会议，委托曹世光主席代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。曹世光主席主持了本次会议。会议审议并一致通过了《关于选举公司第十一届监事会主席和副主席的议案》：

　　选举监事曹世光先生为公司第十一届监事会主席；

　　选举监事寇尧洲女士为公司第十一届监事会副主席。

　　经公司职工选举产生第十一届监事会职工代表监事后，第十届监事会徐建平先生不再担任职工代表监事，公司对徐建平先生在任职期间所做的工作表示满意，对他多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向他表示衷心感谢。

　　以上决议于2023年12月5日在北京审议通过。

　　特此公告。

　　华能国际电力股份有限公司监事会

　　2023年12月6日

　　附件：职工代表监事简历

　　祝彤 先生，1971年4月出生，中共党员。现任华能国际电力股份有限公司监事、党群工作部（人力资源部）主任。曾任华能国际电力股份有限公司人力资源部人事处副处长、人事处处长、党群工作部（人力资源部）副主任。毕业于华北电力大学工业工程专业，硕士研究生，高级工程师。

　　祝彤先生与华能国际的董事、监事、高级管理人员、华能国际实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。祝彤先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，祝彤先生未持有华能国际股份。

　　王钰 先生，1972年7月出生，中共党员。现任华能国际纪律检查与审计部副主任，中国华能财务有限责任公司监事。曾任华能国际财务部资金结算中心副主任、主任，资金二处处长，财务与预算部资金处处长。毕业于中国海洋大学项目管理专业，工程硕士。

　　王钰先生与华能国际的董事、监事、高级管理人员、华能国际实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。王钰先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，王钰先生未持有华能国际股份。

　　证券代码：600011    证券简称：华能国际      公告编号：2023-082

　　华能国际电力股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月5日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部 A102会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式及大会主持情况

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事13人，出席3人，董事黄坚、陆飞、滕玉、米大斌、程衡、林崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事徐孟洲、徐海锋、刘吉臻、张先治因工作原因未能出席本次会议。

　　2、公司在任监事6人，出席1人，监事会主席李树青、监事会副主席穆烜、监事夏爱东、顾建国、徐建平因工作原因未能出席本次会议。

　　3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于海南公司为关联方提供反担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司2024年与华能集团日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于聘任公司2024年度审计师的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于交易所权益并表型类REITs（莱芜发电项目）所涉及关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于辽宁清能公司增资关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　6.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

　　■

　　7.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

　　■

　　8.00 关于公司监事会换届选举的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　第1、2、4、5项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、中国华能财务有限责任公司作为关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份数总计为7,235,376,866股，不计入参加第1、2、4、5项议案表决的股份总数。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：卞昊、史津宁

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　华能国际电力股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月6日