本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司赤峰红烨投资有限公司的议案》，同意吸收合并全资子公司赤峰红烨投资有限公司（以下简称“红烨投资”），即以公司为主体，采取吸收合并的方式，对红烨投资进行合并。吸收合并完成后，红烨投资的独立法人资格被注销，公司承续红烨投资的全部资产、负债、业务及其他一切权利与义务。具体内容详见公司于2023年7月11日、2023年7月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　近日，公司取得了赤峰市红山区市场监督管理局颁发的《登记通知书》，已完成对红烨投资的工商注销登记。红烨投资被吸收合并前为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，因此本次吸收合并不会对公司生产经营产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益，亦不涉及公司股本及股东变化。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2023年12月4日