证券代码：002693       证券简称：双成药业      公告编号：2023-081

　　海南双成药业股份有限公司

　　关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月3日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议及2023年11月14日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》，同意为公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）向中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（以下简称“建设银行”）借款展期事项无偿提供不超过16,500万元担保。同时，公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）无偿为宁波双成提供相同额度担保和宁波双成以不动产权抵押进行担保。详见2023年11月4日刊登于巨潮资讯网的《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。

　　二、担保进展情况

　　近日，公司与宁波双成、双成投资及建设银行签订了《人民币借款展期协议》，协议主要内容如下：

　　借款人（甲方）：宁波双成药业有限公司

　　贷款人（乙方）：中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行

　　保证人（丙方1）：海南双成药业股份有限公司

　　保证人（丙方2）：海南双成投资有限公司

　　抵押人（丙方3）：宁波双成药业有限公司

　　注：丙方1、丙方2、丙方3以下合称为丙方。

　　甲方因《固定资产贷款合同》（以下简称“原借款合同”）项下的借款，向乙方申请延长借款期限，乙方经审查，同意甲方展期还款，丙方同意提供担保。甲、乙、丙三方经协商一致，订立本协议，以便共同遵守执行。

　　1、展期金额与期限

　　乙方同意对甲方在原借款合同项下的借款本金进行展期，展期金额为人民币（金额大写）壹亿陆仟伍佰万元整，展期叁拾陆个月，展期后，借款到期日为2026年12月28日,原借款期限与展期期限之和为壹佰叁拾贰个月。

　　2、担保

　　丙方同意为该展期后的借款提供担保。

　　如果丙方为原借款合同的担保人的，有关权利义务丙方按原保证合同的约定执行。需办理续登记、续保险等相应手续的，丙方应负责及时办妥。

　　丙方若为保证人，保证期间至展期后的债务履行期限届满之日后三年止。

　　3、本协议生效后，原借款合同仍然继续有效，甲、乙双方有关权利义务仍按原借款合同执行，但与本协议约定不一致的，以本协议为准。

　　4、协议的生效

　　本协议同时满足以下条件后生效：

　　4.1甲、乙、丙各方法定代表人（负责人）或其授权代理人签字并加盖公章（如丙方为自然人的，则须签字）。

　　4.2在原借款合同约定的借款到期日之前已按本协议约定办妥与展期相关的担保手续。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保生效后，公司及其控股子公司的对外担保总金额16,500万元，均为公司对控股子公司宁波双成的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过32.13%；除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。截至目前，公司无逾期、涉及诉讼的对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司将持续关注该交易的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年12月4日

　　证券代码：002693        证券简称：双成药业        公告编号：2023-080

　　海南双成药业股份有限公司

　　关于公司以自有资产抵押向银行申请

　　综合授信额度并进行借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行借款的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　一、向银行申请综合授信额度并进行借款的基本情况

　　为满足公司日常经营周转资金需求，公司向兴业银行海口分行（以下简称“兴业银行”）申请人民币20,000万元(敞口8,000万元)的综合授信额度，有效期1年。债项品种为流动资金借款、银行承兑汇票及贴现、信用证及其项下融资业务等。流动资金借款金额不超过8,000万元，期限不超过3年，借款利率等条款以公司与兴业银行签订的合同为准；开立银行承兑汇票、信用证期限按相关产品制度执行。公司以自有土地、房屋建筑物及专利权为抵押物对上述借款进行抵押。具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

　　上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与兴业银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行借款事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　二、拟抵押自有资产基本情况

　　本次抵押物为公司名下位于海口市秀英区兴国路16号工业用地土地使用权、地上房屋建筑物及一种卡贝缩宫素的制备方法的专利权。具体情况如下：

　　■

　　上述房产及土地目前属于抵押状态，公司已提交办理上述资产的解除抵押手续，待全部解除抵押之后，再继续办理本次银行申请综合授信额度并进行借款的抵押。除此之外，以上资产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

　　三、对公司的影响

　　本次公司以自有土地、房屋建筑物及专利权向兴业银行申请综合授信额度并为借款提供抵押，是为了满足公司正常生产经营需要，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年12月4日

　　证券代码：002693        证券简称：双成药业        公告编号：2023-078

　　海南双成药业股份有限公司

　　关于高级管理人员减持计划时间届满的公告

　　本公司副总经理姚忠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年5月12日披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-041）。公司副总经理姚忠先生计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过81,000股。具体内容详见公司于该日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网指定信息披露媒体的相关内容。

　　近日，公司收到姚忠先生出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》。截至2023年12月4日，姚忠先生本次减持计划时间已届满，根据《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将有关情况公告如下：

　　一、股东减持情况

　　1、股东减持股份情况

　　截至本公告披露日，本次减持计划时间已届满，姚忠先生未通过任何方式减持公司股份。

　　2、股东本次减持前后持股情况

　　截至本公告披露日，姚忠先生仍持有公司股份324,000股，占公司总股本的0.08%。姚忠先生所持股份数量未发生变化。

　　二、其他相关说明

　　1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。

　　2、本次减持计划与此前已披露的减持意向、承诺或减持计划一致。

　　3、姚忠先生不属于公司控股股东或实际控制人，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　三、备查文件

　　1、姚忠先生出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》。

　　特此公告！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年12月4日

　　证券代码：002693          证券简称：双成药业          公告编号：2023-079

　　海南双成药业股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2023年11月30日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2023年12月4日9:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行借款的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本次公司以自有土地、房屋建筑物及专利权向兴业银行海口分行申请综合授信额度并为贷款提供抵押，是为了满足公司正常生产经营需要，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意本次公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的事项。

　　详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行借款的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年12月4日