本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意全资子公司深圳劲嘉新源科技集团有限公司以货币形式出资人民币10,000万元设立全资子公司，名称为深圳劲嘉聚能科技有限公司（以下简称“劲嘉聚能”）。具体内容详见2023年11月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　二、注册登记情况

　　2023年12月1日，公司收到劲嘉聚能的通知，劲嘉聚能完成工商注册登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：

　　公司名称：深圳劲嘉聚能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MAD5LHP13H

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：人民币10,000万元

　　法定代表人：于钦芳

　　成立日期：2023年11月30日

　　公司住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕山大道6-6号制版中心601

　　出资情况：深圳劲嘉新源科技集团有限公司出资比例为100%

　　经营范围：一般经营项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无

　　三、备查文件

　　深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月二日