本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）于2023年11月29日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）《关于对莲花健康产业集团股份有限公司采取出具警示函及责令公开说明措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕65号）（以下简称“《决定书》”）。《决定书》要求公司“公开说明采购合同相关风险(包括但不限于交付不确定性、交付期限不明确、资金筹措风险等)和截至目前交付情况（包括但不限于下单情况、付款金额、交付期限、交付数量、交付型号、交付内容等），后续每月定期说明转型算力业务相关进展情况（包括但不限于算力服务器下单情况、付款金额、交付期限、交付数量、交付型号、交付内容等），重大事项及时履行信息披露义务”。关于《决定书》具体内容详见公司2023年11月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《莲花健康产业集团股份有限公司关于收到〈中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书〉的公告》（公告编号：2023一098）。现根据《决定书》的要求对涉及的相关事项说明如下：

　　一、采购合同相关风险

　　1、交付风险

　　2023年9月27日，公司全资子公司杭州莲花科技创新有限公司（以下简称“莲花科创”）与新华三信息技术有限公司（以下简称“新华三信息”）签订330台英伟达H800 GPU系列服务器采购合同（以下简称“《采购合同》”）。

　　2023年10月17日，美国政府更新了针对人工智能芯片的出口管制规定，进一步限制英伟达等公司向中国出口H800等先进AI芯片。2023年10月24日，美国政府通知英伟达此前限制出口的GPU（图形处理器）芯片禁令将变更为10月23日周一起（立即）生效，涉及型号包括英伟达A100、A800、H100、H800、L40S五种GPU显卡。美国制裁政策的加码对本《采购合同》相关的服务器交付存在不确定性影响，中美贸易摩擦升级等因素可能导致人工智能芯片供应短缺，进而影响供应商无法持续稳定供货。

　　截至目前，莲花科创已查验新华三信息首批交付的12台英伟达H800 GPU系列服务器，剩余318台英伟达H800 GPU系列服务器尚未交付。本《采购合同》剩余服务器的交付存在不确定性的风险，交付期限存在不明确的风险。

　　2、交易价格存在不确定性

　　莲花科创与新华三信息签订的《采购合同》中约定：“采购单价210万元，总价为69300万元，如后续市场供需形势发生较大变化，双方应基于友好协商、平等互利的原则协商价格的变更。”目前市场供需形势发生较大变化，交易价格存在不确定性。

　　3、资金筹措情况及风险

　　采购资金筹措情况：（1）浙江莲花紫星公司注册资本金1.2亿元，已于2023年11月13日足额实缴到位。（2）莲花科创与浙江稠州金融租赁有限公司已于2023年10月20日签订《合作意向书》，用于购买高性能算力服务器，融资金额人民币3亿元整。目前已根据浙江稠州金融租赁有限公司要求提供相关资料，尚未签订正式合同，融资具有不确定性。（3）浙江莲花紫星在金融机构的授信情况：11月24日公司召开董事会审议通过了《关于公司及全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》并提交12月11日股东大会进行审议。浙江稠州商业银行对浙江莲花紫星进行授信5亿元用于采购高性能算力服务器设备等，银行内部已审核通过，尚未签订正式合同，上述担保事项尚需股东大会审议通过。

　　因金融机构授信和融资租赁尚未签署正式的合同，公司能否按期获得资金，尚存在一定的不确定性，上述融资方式可能对公司产生一定的资金压力。

　　4、履约保障措施不足

　　合同中对服务器交付期限和双方履约期限未明确约定，对双方不按合同约定履行采购、交付义务的违约责任也未作约定，履约保障措施存在不足。合同履行过程中，存在政策调整、市场环境变化、供货能力调整或公司资金筹措等风险，导致合同无法全部履行或终止。

　　5、技术积累与运营资质等相关风险

　　开展智能算力业务所需的运营资质主要为IDC 经营许可证，目前公司不具备技术专利积累与开展智能算力业务所需的运营资质。

　　二、截至目前交付情况

　　1、新华三信息技术有限公司交付情况

　　2023年9月27日，莲花科创与新华三信息签订330台英伟达H800 GPU系列服务器（每台服务器含8张GPU显卡）采购合同，合同金额为6.93亿元。2023年11月16日，新华三信息已向公司交付12台英伟达H800 GPU系列服务器。

　　2、A公司交付情况

　　2023年11月13日，莲花紫星与A公司签订采购合同，向其采购80块英伟达GPU显卡（型号A800 80G PCIE），合同金额为1,240.00万元。2023年11月14日，莲花紫星已足额支付采购款。2023年11月15日，莲花紫星本次采购的80块英伟达GPU显卡已全部到货并完成验收。

　　3、B公司交付情况

　　2023年11月，莲花紫星与B公司签订3份采购合同，分别向其采购GPU显卡，合同金额合计1892.50万元，H800 80G PCIE合计36块GPU显卡，A800 80G PCIE合计26块GPU显卡，L40S 48G PCIE合计68块GPU显卡，A8008-GPU 80GB Delta合计1块GPU显卡，合计131块GPU显卡。B公司采购合同情况如下：

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　　GPU服务器是由若干块GPU显卡和机头（不含GPU显卡的服务器）组成，目前已经向C公司下单10台机头（不含GPU显卡的服务器），机头（不含GPU显卡的服务器）正在生产，上述GPU显卡尚未完成GPU服务器的组装。

　　从A公司、B公司采购的GPU显卡与新华三信息签订的采购合同中对应的H800 GPU服务器不构成替代关系，A公司、B公司采购的GPU显卡在显存和网络带宽性能以及对应服务器算力租赁价格方面均低于与新华三信息签订的采购合同中对应的H800 GPU显卡。后期新华三信息的采购合同存在无法履约的情况，会对原定H800 GPU服务器相关业务产生影响。

　　后续公司将每月定期说明转型算力业务相关进展情况，并严格履行信息披露义务，及时公告应予披露的重要事项，确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保证投资者能够公开、公正、公平地获取公开披露的信息。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2023年12月2日