证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2023－054

　　新疆国统管道股份有限公司

　　第六届董事会第四十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次临时会议通知于2023年11月25日以电子邮件方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

　　本次会议于2023年12月1日召开，本次会议应参加董事7人，实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

　　7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立新疆国统管道股份有限公司海城分公司的议案》。

　　公司全体董事同意设立新疆国统管道股份有限公司海城分公司，设立分公司可以满足当地生产经营的要求，降低生产成本，同时有利于后期参与当地市场的竞争，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2023年12月2日