证券代码：600965          证券简称：福成股份      公告编号：2023-036

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于修订董事会与独立董事相关公司制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为完善河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：“公司”）治理结构，规范公司经营，根据中国证监会2023年8月修订的《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》的规定，2023年12月1日召开公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于修订公司董事会与独立董事相关制度的议案》。此次修订的董事会与独立董事相关公司制度包括《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》和《董事会议事规则》。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　二〇二三年十二月二日