本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了规范公司授信和担保行为，以有效防范和控制相关风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、国资相关制度以及《公司章程》规定，结合公司实际情况，2023年11月29日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订〈债务融资与担保管理办法〉的议案》，董事会同意公司对上述制度进行修订，主要内容如下：

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　　表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月一日