本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会收到证券事务代表刘雅男女士提交的书面辞职书，刘雅男女士因工作岗位调整辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对刘雅男女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2023年11月30日召开了第十一届董事会临时会议，审议通过了《公司关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任赖春玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　赖春玲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验。截至目前，赖春玲女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。（赖春玲女士简历后附）

　　公司证券事务代表具体联系方式如下：

　　电话：（0471）3350092

　　电子邮箱：laichunling@yili.com

　　联系地址：呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二三年十二月一日

　　附件：

　　赖春玲女士简历

　　赖春玲，女，1987年4月出生，蒙古族，大学本科。历任公司董事会办公室信息披露经理。现任公司董事会办公室信息披露副总监。