证券代码：002043          证券简称：兔宝宝             公告编号：2023-072

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届董事会第五次会议于2023年11月23日以书面或电子形式发出会议通知，于2023年11月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　因公司董事章剑先生工作变动，辞去公司第八届董事会董事及公司副总经理职务。

　　为确保公司董事会规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名徐伟达先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，并提交股东大会审议。

　　本次董事增补前后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高管辞职及补选董事与聘任高管的公告》（公告编号：2023-073）。

　　二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，同意聘任徐伟达先生、沈怡强先生担任公司副总经理，任期与本届公司高级管理人员任期一致。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高管辞职及补选董事与聘任高管的公告》（公告编号：2023-073）。

　　三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-074）。

　　四、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　同意于2023年12月18日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月1日

　　证券代码：002043  证券简称：兔宝宝     公告编号：2023-073

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于公司董事、高管辞职及补选董事与聘任高管的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司董事、副总经理辞职的情况

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理章剑先生的书面辞职报告，章剑先生因工作变动原因辞去公司第八届董事会董事及公司副总经理职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，集团另有任用。

　　章剑先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，不会造成公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，章剑先生辞去公司第八届董事会董事职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。

　　截至本公告披露日，章剑先生通过“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司一第二期员工持股计划”持有公司股份270,000股，占公司总股本比例的0.03%，辞职后章剑先生将严格遵守《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》及相关法律法规对股份管理的规定。

　　公司及董事会对章剑先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、补选非独立董事与聘任公司高级管理人员的情况

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司于2023年11月30日召开了公司第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司董事会同意提名徐伟达先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（徐伟达简历见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　同时，公司决定聘任徐伟达先生、沈怡强先生担任公司副总经理（沈怡强简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月1日

　　附件：

　　徐伟达先生简历

　　徐伟达，男，1970年11月出生，本科学历，中共党员。1989年参军，2002年到德清县人武部工作，2010年转业后到德华集团工作，分别任德华集团监察部副主任、党委委员、总经理助理、副总经理等职，现任本公司副总经理，兼任浙江珠江德华钢琴有限公司副董事长。

　　其本人不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经在最高人民法院网查询,徐伟达先生不属于“失信被执行人”。

　　徐伟达先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　沈怡强先生简历

　　沈怡强，男，1986年11月出生，硕士学历，中共党员。2010年参加工作，历任德华兔宝宝装饰材料销售公司大区副经理、浙江德韵钢琴有限公司总经理，公司总经理助理兼德华兔宝宝家居公司总经理等职，现任本公司副总经理兼德华兔宝宝家居公司总经理。

　　其本人不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经在最高人民法院网查询,沈怡强先生不属于“失信被执行人”。

　　沈怡强先生持有公司股份270,000股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：002043         证券简称：兔宝宝            公告编号：2023-074

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年11月30日召开的第八届第五次董事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，内容如下：

　　■

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　公司上述修订公司章程事宜需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月1日

　　证券代码：002043              证券简称：兔宝宝              公告编号：2023-075

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年11月30日召开，会议决定于2023年12月18日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月18日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00 至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月18日上午9:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年12月11日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）于2023年12月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）见证律师。

　　8、现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案2为特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

　　上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2023年12月13日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）。

　　2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2023年12月13日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2023年12月13日17点前到达本公司为准）。

　　3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

　　3、本次股东大会联系方式

　　联系人：董事会秘书：丁涛                            证券事务代表：朱丹莎

　　联系电话：0572-8405635                      传 真：0572-8822225

　　邮箱：zds@dhwooden.com                      邮 编：313200

　　通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街588号

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月1日

　　附件： 1、网络投票操作流程

　　2、授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362043”，投票简称为“兔宝投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年12月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月18日上午9:15,结束时间为2023年12月18日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        （身份证号：         ）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　■

　　注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：        委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：                  委托人持股数：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                  委托日期：

　　（本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

　　证券代码：002043         股票简称：兔宝宝         公告编号：2023-076

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于第一期员工持股出售完毕的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日接到第一期员工持股计划管理委员会通知，获悉公司第一期员工持股计划所持公司股票已全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的相关规定，现将公司员工持股计划出售情况公告如下：

　　一、本次员工持股计划的基本情况

　　1、2020年9月30日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，于2020年10月26日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈兔宝宝第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及员工持股计划相关议案。公司本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的股份。

　　2、2020年11月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2020年11月19日全部非交易过户至“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，过户股数为15,494,000股，占公司总股本的1.84%。

　　3、根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告全部标的股票过户至本计划名下之日（即2020年11月19日）起分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%。

　　二、本次员工持股计划的出售情况及后续工作

　　2023年4月28日，本次员工持股计划的锁定期全部届满。

　　本次员工持股计划分别于2021年11月19日至2022年1月10日、2022年4月29日至2022年12月15日、2023年4月29日至2023年11月30日期间，员工持股计划所持有的15,494,000股公司股票已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕，占公司当前总股本的1.84%。

　　截至本公告披露日，本次员工持股计划所持公司股票已全部出售完毕，本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。本次员工持股计划持股期间与员工持股计划披露的存续期一致，后续将按照规定进行相关资产清算和分配等工作。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月1日