本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕1821号）核准，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）通过配股发行1,462,523,613股人民币普通股（A股），配股价格为2.28元/股，募集资金总额为人民币3,334,553,837.64元，扣除与募集资金相关的发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为3,326,474,859.38元。上述募集资金已于2022年11月28日全部到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并出具了《中节能风力发电股份有限公司验资报告》﹝众环验字(2022)0210077号﹞。

　　二、募集资金的使用与管理情况

　　公司严格按照法律法规和相关制度的规定，管理和使用募集资金。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理规定》的要求，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。本公司在使用募集资金时严格遵照监管协议执行。

　　公司已在招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国民生银行股份有限公司北京三元支行、杭州银行股份有限公司北京分行营业部、中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行、北京银行股份有限公司复兴支行开立募集资金专项账户。本次注销的是公司在中国民生银行股份有限公司及杭州银行股份有限公司开立的募集资金专项账户。

　　截至本公告日，募集资金专户全部注销完毕，具体情况如下：

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　　三、募集资金账户注销情况

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日分别召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司管理层在保障资金安全及不影响募集资金正常使用的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款产品等，且该投资产品不得用于质押。现金管理累计额度不超过25亿元，资金可循环使用，期限自董事会批准之日起12个月内有效。详情请见公司于2022年12月23日在上交所网站上披露的《公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-115）。

　　截至本公告日，公司募集资金专户中的募集资金在进行现金管理后，已按照《募集说明书》规定的用途转至公司一般账户用于补充公司的流动资金，并办理完毕银行销户手续。公司与中信证券、前述开户银行签署的三方监管协议也相应终止。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2023年12月1日