证券代码：000949   证券简称：新乡化纤   公告编号：2023-062

　　新乡化纤股份有限公司

　　第十一届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。

　　（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2023年11月30日上午9:00在公司办公楼116会议室召开，会议以现场方式进行表决。

　　（三）公司实有董事9人，董事会会议应出席董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事0人）

　　（四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展的议案》

　　为更好地促进公司在生物质菌草新材料方面的发展，公司拟对全资子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称“新乡菌草”）追加投资4,000万元，同时出资方式由“以现金方式”变更为“以土地、房产及现金方式”。新乡菌草注册资本由人民币伍仟万元整变更为人民币玖仟万元整。

　　（内容详见2023年11月30日《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于全资子公司新乡菌草新材料技术有限公司的投资进展公告》）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（二）审议《关于注销全资子公司新乡市白鹭能源服务有限公司的公告》

　　基于公司的发展规划以及全资子公司新乡市白鹭能源服务有限公司的实际情况，为进一步整合资源配置、优化业务布局、精简组织结构、降低管理成本，公司决定注销该全资子公司，以提高公司整体管理效率和经营效率。

　　（内容详见2023年11月30日《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于注销全资子公司新乡市白鹭能源服务有限公司的公告》）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（三）审议《关于2023年度部分日常关联交易超出预计的议案》

　　公司与关联方新乡白鹭精纺科技有限公司（以下简称“精纺科技”）原预计2023年度日常关联交易总额为人民币 25,400万元，该日常关联交易预计的议案已经公司第十届董事会第二十八次会议、2022年第五次临时股东大会审议通过。截至本日，经公司财务部门初步核查（未经审计），公司与关联方精纺科技2023年度日常关联交易的实际发生金额较年初的预计金额超出3,394.55万元。占上市公司最近一期经审计净资产的0.62%。

　　公司拟对与精纺科技关联交易超出预计部分3,394.55万元（不含税）予以确认，并对2023年与精纺科技关联交易追加预计7,700万元，即与精纺科技2023年度日常关联交易预计总额为33,100万元（不含税）。

　　（内容详见2023年11月30日《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于2023年度部分日常关联交易超出预计的公告》）

　　在审议该议案时，关联董事邵长金先生、王文新先生予以回避。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经全体独立董事事前认可并出具同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2023年11月30日

　　证券代码： 000949            证券简称：新乡化纤    公告编号：2023-063

　　新乡化纤股份有限公司

　　第十一届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于2023年11月30日下午1:30在公司办公楼116会议室召开，会议以现场方式进行表决。

　　（二）公司实有监事3人，监事会会议应出席监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人）。

　　（三）会议由监事会主席朱学新先生主持。

　　（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展的议案》

　　为更好地促进公司在生物质菌草新材料方面的发展，公司拟对全资子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称“新乡菌草”）追加投资4,000万元，同时出资方式由“以现金方式”变更为“以土地、房产及现金方式”。新乡菌草注册资本由人民币伍仟万元整变更为人民币玖仟万元整。

　　（内容详见2023年11月30日《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于全资子公司新乡菌草新材料技术有限公司的投资进展公告》）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（二）审议《关于注销全资子公司新乡市白鹭能源服务有限公司的公告》

　　基于公司的发展规划以及全资子公司新乡市白鹭能源服务有限公司的实际情况，为进一步整合资源配置、优化业务布局、精简组织结构、降低管理成本，公司决定注销该全资子公司，以提高公司整体管理效率和经营效率。

　　（内容详见2023年11月30日《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于注销全资子公司新乡市白鹭能源服务有限公司的公告》）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（三）审议《关于2023年度部分日常关联交易超出预计的议案》

　　公司与关联方新乡白鹭精纺科技有限公司（以下简称“精纺科技”）原预计2023年度日常关联交易总额为人民币 25,400万元，该日常关联交易预计的议案已经公司第十届董事会第二十八次会议、2022年第五次临时股东大会审议通过。截至本日，经公司财务部门初步核查（未经审计），公司与关联方精纺科技2023年度日常关联交易的实际发生金额较年初的预计金额超出3,394.55万元。占上市公司最近一期经审计净资产的0.62%。

　　公司拟对与精纺科技关联交易超出预计部分3,394.55万元（不含税）予以确认，并对2023年与精纺科技关联交易追加预计7,700万元，即与精纺科技2023年度日常关联交易预计总额为33,100万元（不含税）。

　　（内容详见2023年11月30日《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于2023年度部分日常关联交易超出预计的公告》）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司监事会

　　2023年11月30日

　　证券代码：000949   证券简称：新乡化纤   公告编号：2023-065

　　新乡化纤股份有限公司关于2023年度部分日常关联交易超出预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方新乡白鹭精纺科技有限公司（以下简称“精纺科技”）2023年度发生的日常关联交易总额超过年初预计，现将具体情况公告如下：

　　一、 日常关联交易超出预计情况

　　（一）日常关联交易超出预计概述

　　公司与关联方精纺科技公司原预计2023年度日常关联交易总额为人民币 25,400万元，该日常关联交易预计的议案已经公司第十届董事会第二十八次会议、2022年第五次临时股东大会审议通过。截至本日，经公司财务部门初步核查（未经审计），公司与关联方精纺科技2023年度日常关联交易的实际发生金额较年初的预计金额超出3,394.55万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.62%。

　　2023年11月30日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于2023年度部分日常关联交易超出预计的议案》，对与精纺科技关联交易超出预计部分3,394.55万元（不含税）予以确认，并对2023年与精纺科技关联交易追加预计7,700万元，即与精纺科技2023年度日常关联交易预计总额为33,100万元（不含税）。

　　本次日常关联交易超出预计的议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，关联董事邵长金先生、王文新先生予以回避。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本次关联交易超出预计事项未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%，此次关联交易无须获得股东大会的批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）

　　■

　　（三）2023度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　公司名称：新乡白鹭精纺科技有限公司

　　注册地址：新乡经济技术开发区新长大道17号

　　法定代表人：王文新

　　注册资本：人民币伍仟万元整

　　经营范围：各种纤维、纱线研发制造加工；进出口贸易；纸箱制造、纸管制造，塑料编织制品制造加工；自有房屋及设备租赁。

　　截至2023年9月30日，精纺科技的总资产为38,664.20元、净资产为18,472.73万元，2023年1-9月主营业务收入29,447.30万元、净利润2,567.18万元（未经审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　精纺科技系公司控股股东新乡白鹭投资集团有限公司的全资子公司，公司董事王文新先生为精纺科技法人代表。

　　（三）履约能力分析

　　精纺科技财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是“失信被执行人”。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　■

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性。公司向关联人采购包装物等部分原材料，有利于降低公司生产成本；公司向关联人销售产品或水电汽，有利于公司资源的充分利用，有利于市场销售，有利于提高公司经济效益。

　　（二）对公司利益的影响。交易公平公正、价格公允、没有损害公司利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害上市公司利益。

　　（三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响。上述关联交易均不会影响公司的独立性，也不存在对关联方形成依赖的情形。

　　五、独立董事意见

　　根据有关规定，我们就本公司与关联方制定的日常关联交易计划事项事先审阅并认可，公司与关联方2023年度关联交易超出预计事项是基于公司正常生产经营所发生的。公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意公司日常关联交易预计方案。

　　六、备查文件

　　（一）新乡化纤股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　（三）日常关联交易的协议书或意向书；

　　（四）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2023年11月30日

　　证券代码：000949 证券简称：新乡化纤   公告编号：2023-064

　　新乡化纤股份有限公司关于全资子公司

　　新乡菌草新材料技术有限公司的投资

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展的议案》，同意公司对全资子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称“新乡菌草”）追加投资4,000万元，同时出资方式由“以现金方式”变更为“以土地、房产及现金方式”。

　　一、增资事项概述

　　1、本次增资的基本情况

　　公司对全资子公司新乡菌草追加投资4,000 万元。

　　2、本次增资实现所必须的审批程序

　　本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、新乡菌草的基本情况

　　1、公司名称：新乡菌草新材料技术有限公司；

　　2、统一社会信用代码：91410700MA9NJR8R3T；

　　3、注册资本：5,000万元人民币；

　　4、成立时间：2023年2月13日；

　　5、法定代表人：谢跃亭；

　　6、注册地址:河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧15号；

　　7、经营范围：新材料技术推广服务；纤维素纤维原料及纤维制造；针纺织品及原料销售；

　　8、本次增资前后的股权情况：本次增资前后均为公司100%持股；

　　9、公司一年一期的财务情况：公司尚未正式开展生产经营；

　　10、新乡菌草不是“失信被执行人”。

　　三、本次交易主要内容

　　经公司董事会同意，公司对新乡菌草追加投资4,000万元，同时出资方式由“以现金方式”变更为“以土地、房产及现金方式”。增资完成后，对新乡菌草投资总额为9,000万元，新乡菌草仍为公司的全资子公司。

　　四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资将促进公司在生物质菌草（芦竹）新材料方面的发展，深入落实习近平总书记对菌草“以草代木”技术推广应用的重要指示精神。有利于全资子公司的持续发展，增强其经营能力。本次增资的资金为公司自筹资金及自有土地及房产，且属于对全资子公司增资，本次增资不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来经营及财务状况产生重大影响，符合公司发展需要。

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2023年11月30日

　　证券代码： 000949               证券简称：新乡化纤    公告编号：2023-066

　　新乡化纤股份有限公司关于注销全资子公司新乡市白鹭能源服务有限公司的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司新乡市白鹭能源服务有限公司的公告》，同意公司注销全资子公司新乡市白鹭能源服务有限公司（以下简称“白鹭能源”），并授权公司管理层及其授权人士依法办理相关注销事项。本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　一、本次注销全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：新乡市白鹭能源服务有限公司；

　　2、统一社会信用代码：91410700MA3XB8UU0B；

　　3、注册资本：500万元人民币；

　　4、注册地址：新乡经济技术开发区新长路南侧；

　　5、法定代表人：朱学新；

　　6、成立时间：2016年6月20日；

　　7、经营范围：经营对外供热及相应技术咨询服务；

　　8、股权结构：公司持股100%；

　　9、主要财务数据（单位：人民币元）：

　　■

　　注：2022年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年1-9月财务数据未经审计；

　　10、白鹭能源不是“失信被执行人”。

　　二、本次注销全资子公司的原因

　　基于公司的发展规划以及全资子公司白鹭能源的实际情况，为进一步整合资源配置、优化业务布局、精简组织结构、降低管理成本，公司决定注销全资子公司白鹭能源，以提高公司整体管理效率和经营效率。

　　三、本次注销全资子公司对公司的影响

　　本次注销全资子公司白鹭能源，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，白鹭能源将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

　　四、履行的审议程序和相关意见

　　公司11月30日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司白鹭能源并授权公司管理层及其授权人士依法办理相关注销事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项尚需报地方行政审批部门办理核准登记手续。

　　五、备查文件

　　1、第十一届董事会第六次会议决议；

　　2、第十一届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2023 年 11 月 30日