本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年12月8日（星期五）上午9:00-10:00

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 会议网址：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 投资者可于2023年12月1日（星期五）至12月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（minlist@minmetals.com）进行提问。公司将在2023年第三季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度业绩和经营情况，公司计划于2023年12月8日上午9:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年第三季度业绩和经营的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年12月8日（星期五） 上午9:00-10:00

　　（二）会议召开方式：网络文字互动方式

　　（三）会议网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、 参加人员

　　公司董事长、党委书记朱海涛先生，独立董事朱岩先生，董事、总经理魏涛先生，财务总监谭巍先生，董事会秘书、总法律顾问曲世竹女士。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年12月8日上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年12月1日（星期五）至12月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（minlist@minmetals.com）向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　公司董事会办公室联系电话：010-68494206

　　邮箱：minlist@minmetals.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月三十日