证券代码：600495        证券简称：晋西车轴     公告编号：临2023-051

　　晋西车轴股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年11月29日

　　(二)股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理刘铁受董事长吴振国委

　　托主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司

　　法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章

　　程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席6人，董事长吴振国因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书出席；其他部分高管列席。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订公司《章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　第1项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：石志远、李恩华

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、上网公告文件

　　北京市康达律师事务所关于晋西车轴2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　五、报备文件

　　晋西车轴2023年第三次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　2023年11月30日

　　证券代码：600495       证券简称：晋西车轴          公告编号：临2023-050

　　晋西车轴股份有限公司

　　关于全资子公司吸收合并完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过关于公司全资子公司吸收合并的议案。为提高管理和运营效率，降低管理成本，控制经营风险，经充分论证，公司拟将全资拥有的晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）和晋西装备制造有限责任公司（以下简称“晋西装备”）予以合并，由晋西车辆吸收合并晋西装备，合并后晋西车辆存续经营，晋西装备依法注销，具体内容详见公司于2022年9月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴关于全资子公司吸收合并的公告》（临2022-064号）。

　　2023年11月29日，公司取得山西转型综合改革示范区市场监督管理局颁发的准许注销登记通知书，完成晋西装备的工商注销手续。本次吸收合并前后，晋西车辆的注册资本、经营范围等工商登记要素信息未发生变化，因此不涉及对晋西车辆工商信息的变更备案登记。本次吸收合并事项已全部完成，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　2023年11月30日

　　证券代码：600495         证券简称：晋西车轴       公告编号：临2023-052

　　晋西车轴股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2023年11月29日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2023年11月22日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，其中：以授权委托方式出席的董事1名，董事长吴振国（因工作原因）委托董事刘铁代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事、总经理刘铁受董事长吴振国委托主持本次会议。

　　经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

　　审议通过关于制定公司《独立董事专门会议工作制度》的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　2023年11月30日