证券代码：601872             证券简称：招商轮船          公告编号2023[075]

　　招商局能源运输股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2023年11月17日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第五次会议通知》。2023年11月29日，公司第七届董事会第五次会议（下称“本次会议”）在香港、深圳以现场结合网络视频的方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事12名，实际出席董事11名，委托出席1名。独立董事王英波先生因为公务原因，无法出席现场会议，委托独立董事邹盈颖女士按照《授权委托书》内容代为表决并签署会议文件。

　　公司董事会秘书出席本次会议。公司部分监事、高级管理人员和职能部门负责人列席会议。

　　本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。

　　参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

　　一、关于制定和修订《独立董事专门会议制度》等15项制度的议案；

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的制定、修订后的公司制度。

　　董事会同意将《公司募集资金管理规定》《公司关联交易决策制度》提交公司股东大会审议。

　　二、关于审议与招商局工业集团再次签订4艘干散货运输船造船协议的关联交易的议案

　　董事会同意公司在关联方招商局工业集团下属船厂订造较早交船期、较高配置的多型干散货运输船，在授权范围内与船厂协商确定具体造船条款并签署相关协议。公司将于此项关联交易相关协议签署后及时披露关联交易专项公告，并及时披露本次订造干散货运输船的详细情况。

　　董事长冯波鸣先生、副董事长邓伟栋先生、董事余志良先生、董事陶武先生、董事曲保智先生，为关联董事，对本议案回避表决。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

　　公司全体独立董事邓黄君、盛慕娴、邹盈颖、王英波在董事会前召开了独立董事专门会议，对该议案进行了审议，同意公司进行此项关联交易，并同意公司董事会审议此议案。

　　经合并计算关联交易金额后，关联交易数量已达到公司股东大会审议标准，董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　三、关于向中国长江航运集团出售4艘干散货船舶的关联交易议案

　　董事会同意向关联方中国长江航运集团转让4艘干散货船舶，转让价格按照经国资监管部门备案的评估报告为基准，并授权公司管理层签署与本次交易相关的协议、完成本次交易交割等事项。公司将于此项关联交易相关协议签署后及时披露关联交易专项公告。

　　董事长冯波鸣先生、副董事长邓伟栋先生、董事余志良先生、董事陶武先生、董事曲保智先生，为关联董事，对本议案回避表决。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事邓黄君、盛慕娴、邹盈颖、王英波在董事会前召开了独立董事专门会议，对该议案进行了审议，同意公司进行此项关联交易，并同意公司董事会审议此议案。

　　经合并计算关联交易金额后，关联交易金额已达到公司股东大会审议标准，董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　四、关于审议《招商轮船诚信合规行为准则》的议案

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于召开2023年度第三次临时股东大会的议案

　　董事会同意在2023年12月份召开公司2023年第三次临时股东大会，并授权董事会秘书发出股东大会通知。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮2023年第三次临时股东大会通知》，公告编号2023[077]号。

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司董事会

　　2023年11月30日

　　证券代码：601872             证券简称：招商轮船            公告编号：2023[076]

　　招商局能源运输股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2023年11月24日以电子邮件或传真的方式送达各位监事，会议于2023年11月29日以书面方式召开。公司监事会主席孙湘一先生、监事蒋红梅女士、职工监事庄婕女士审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。

　　出席会议的监事采取记名投票方式通过如下议案：

　　一、关于审议与招商局工业集团再次签订4艘干散货运输船造船协议的关联交易并提交股东大会审议的议案

　　监事会意见：此项关联交易是落实前期董事会审议通过的关于干散货船队更新计划的具体举措。此项交易实施前进行了充分的询价、比价流程，遵循了公平、公正、诚信的原则，价格符合市场定价，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况；独立董事事前召开专门会议审阅并同意了议案内容，董事会审议该议案时关联董事回避表决；审议程序符合法律、法规的规定。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于审议向中国长江航运集团出售4艘内贸干散货船舶的关联交易议案

　　监事会意见：为优化散货船船队结构，提高干散货船队质量，在等订造新船的同时出售少量干散货船舶，符合公司发展战略要求和可持续发展的需要。此项交易实施前进行了资产评估，评估机构资质合法，评估方法和假设的选择合理，交易金额参照评估价协商确定，符合一般市场惯例，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况；独立董事事前召开专门会议审阅了并同意了议案内容，董事会审议该议案时关联董事回避表决，审议程序符合法律、法规的规定。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司监事会

　　2023年11月30日

　　证券代码：601872       证券简称：招商轮船        公告编号：2023-077

　　招商局能源运输股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年12月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月18日 14点00分

　　召开地点：深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月18日

　　至2023年12月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、议案2具体内容已于2023年8月29日披露，公告编号2023[059]号；议案3-6具体内容于2023年11月30日披露，公告编号2023[075]号。上述公告的披露媒体均为中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案6

　　应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案5、议案6回避表决.

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1．出席会议的个人股东凭身份证、股东账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续。

　　2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

　　3．拟出席本次会议的股东应持上述资料文件以来人、邮递或电邮方式送达登记地点进行登记。

　　（二）登记时间 本次会议的登记时间为2023年12月12日至12月15日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。

　　（三）登记地点 本次会议的登记地点为：上海市黄浦区中山东一路九号2楼。

　　（四）登记邮箱 本次会议的登记邮箱地址为：zhaojuan@cmhk.com

　　（五）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求

　　1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

　　2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到会议登记地点方为有效。

　　六、其他事项

　　1、本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　2、会议联系人：董事会办公室

　　联系电话：021 63361872    0755-88237361

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司董事会

　　2023年11月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　招商局能源运输股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月18日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　持普通股数：           委托人股东帐号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。