证券代码：600257         证券简称：大湖股份        公告编号:2023-070

　　大湖水殖股份有限公司关于召开

　　2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间:2023年12月06日(星期三)下午15:00-16:00

　　●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年11月30日(星期四)至12月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dmbgs@dhszgf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日披露公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年12月06日下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年12月06日下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：罗订坤先生

　　副董事长：孙永志先生

　　董事：郭志强先生

　　独立董事：刘希波先生

　　独立董事：王妮女士

　　董事会秘书：杨波先生

　　财务总监：戴兴华女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年12月06日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月30日(星期四)至12月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dmbgs@dhszgf.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：杨波、谢宁

　　电话：0736-7252796

　　邮箱：dmbgs@dhszgf.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　大湖水殖股份有限公司

　　2023年11月30日

　　证券代码：600257        证券简称：大湖股份        公告编号：2023-071

　　大湖水殖股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年8月修订）》的规定，大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）对2023年年度预计担保额度范围内的担保进展情况按月度进行汇总披露。

　　●本月新增实际提供担保金额共计为人民币1,000万元。

　　●截止本公告披露日，公司在2023年年度预计担保额度范围内为下属子公司已实际提供的担保余额为19,120万元（含本月新增担保），占公司最近一期经审计的净资产的比例为21.73%。

　　●在本次披露的2023年年度预计担保额度范围内的担保进展中，新签担保协议不涉及反担保。

　　●截止本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。

　　一、年度担保预计情况概述

　　公司于2023年1月19日召开的第八届董事会第二十六次会议和2023年2月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度公司及子公司预计提供担保额度的议案》，同意公司及其子公司预计2023年度为公司合并报表范围内子公司提供担保的总额度为不超过人民币29,461.19万元，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保（含一般保证、连带责任保证）等，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2023-003）。

　　公司于2023年9月28日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，转让湖南德海医药贸易有限公司（以下简称“德海医贸”）100%股权，德海医贸已不属于公司子公司，因此在2023年度公司及子公司预计提供担保的额度中扣除德海医贸担保与被担保的额度，扣除之后，公司及其子公司预计2023年度为公司合并报表范围内子公司提供担保的总额度为不超过人民币26,000万元。

　　二、担保进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年8月修订）》的规定，公司对2023年年度预计担保额度范围内的担保进展情况按月度进行汇总披露。

　　（一）本月新增实际提供担保情况

　　在2023年年度预计担保额度范围内，公司11月份新增实际提供担保的金额共计为人民币1,000万元，新增担保协议的详细情况如下：

　　2023年11月15日，公司与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：11200S2323134A001）,约定公司为子公司江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司与兴业银行苏州分行签订的银行借款主合同相关的全部债务（包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）提供连带责任保证，保证最高本金限额为人民币1,000万元整，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

　　（二）担保进展汇总情况

　　截止2023年11月29日，公司2023年度预计担保总额度、实际担保余额及剩余担保额度的汇总情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　（三）已实际提供担保的详细情况

　　截止2023年11月29日，公司在2023年度预计提供担保额度范围之内的已实际提供、正在履行的担保情况（实际担保余额明细）如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保的必要性和合理性

　　公司在2023年年度担保额度预计范围内实际提供的担保，均是为满足子公司经营发展的融资需求而提供的担保，有利于子公司的经营运作和业务拓展。被担保方均为公司的子公司，公司能够实时掌握被担保方的现金流等财务情况，风险可控。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2023年11月29日，公司及子公司在2023年年度预计担保额度范围之内实际对外担保累计金额合计为人民币19,120万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为21.73%。

　　公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

　　特此公告。

　　大湖水殖股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月30日