证券代码：002875     证券简称：安奈儿    公告编号：2023-074

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开了第四届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年11月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月19日（星期二）上午10:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月19日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月19日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年12月12日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2023年12月12日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东，不能出席会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：

　　深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　■

　　上述各议案已经2023年11月27日公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2023年11月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第四届董事会第八次会议决议公告及相关公告。其中提案1须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2023年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记等事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料以来人、邮递或传真方式于2023年12月18日（星期一）或之前送达本公司。

　　2、登记时间：

　　2023年12月13日（星期三）至2023年12月18日（星期一）（法定假期除外）。

　　3、登记地点：

　　深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：陈盈盈    电话：0755-22914860    传真：0755-28896696

　　电子邮箱：dongmiban@annil.com

　　5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第八次会议决议。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月29日

　　附件1：

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会表决授权委托书

　　兹委托                 （先生/女士）代表本人/本公司参加深圳市安奈儿股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：                    委托人持股数量：

　　受托人姓名：                        受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：2023年    月    日

　　附件2：

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　深圳市安奈儿股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362875”，投票简称为“安奈投票”。

　　2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月19日上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-072

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订背景

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　■

　　三、其他事项说明

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月29日

　　证券代码：002875     证券简称：安奈儿    公告编号：2023-073

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于修订《独立董事工作制度》的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、《独立董事工作制度》修订背景

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

　　二、《独立董事工作制度》修订情况

　　■

　　■

　　■

　　注：除上表所列条款修订外，因部分条款序号修改后，其他条款序号以及条文中所引用的序号也相应作了修改。

　　三、其他事项说明

　　本次修订《独立董事工作制度》事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月29日

　　证券代码：002875     证券简称：安奈儿    公告编号：2023-070

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日以通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议。会议通知已于2023年11月22日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

　　为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，董事会决定继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险。本次继续购买的华泰保险董监高责任险的责任限额为人民币5,000万元，保险期限12个月，保费金额在2020年第三次临时股东大会的授权范围内。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，修订《公司章程》相关条款。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，修订《独立董事工作制度》相关条款。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《独立董事工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，修订《审计委员会议事规则》相关条款。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《审计委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，修订《提名委员会议事规则》相关条款。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《提名委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，修订《薪酬与考核委员会议事规则》相关条款。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，修订《战略委员会议事规则》相关条款。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《战略委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。宁文女士作为公司高级管理人员的董事，不再担任公司第四届董事会审计委员会委员，选举公司董事长曹璋先生担任第四届董事会审计委员会委员，其余委员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第八次会议决议。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月29日

　　证券代码：002875      证券简称：安奈儿     公告编号：2023-071

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日以通讯表决方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知已于2023年11月22日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书宁文女士列席本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

　　公司本次为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力，履行职责。此事项已经公司2020年第三次临时股东大会授权董事会办理，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第八次会议决议。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月29日