本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2875号）核准，国海证券股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月完成本次向特定对象发行股票工作，向14名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票941,648,963股，募集资金净额为人民币3,177,636,316.61元，其中新增注册资本（计入股本）人民币941,648,963元。公司本次向特定对象发行股票新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份托管登记手续，并于2023年11月17日在深圳证券交易所上市。

　　根据公司2021年第一次临时股东大会决议及本次向特定对象发行股票发行结果，公司对《国海证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）涉及公司总股本、注册资本相关条款进行修改（修改内容详见附件）。2023年11月28日，公司已完成工商变更登记手续并换领了新的《营业执照》，公司注册资本由5,444,525,514元变更为6,386,174,477元。

　　修改后的《公司章程》全文与本公告同时登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　附件：《国海证券股份有限公司章程》修订对照表

　　国海证券股份有限公司董事会

　　二○二三年十一月二十九日

　　附件

　　《国海证券股份有限公司章程》修订对照表

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