本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●  会议时间：2023年12月7日（星期四）下午16:00-17:00

　　●  会议方式：网络文字互动

　　●  会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  投资者可于2023 年11 月30日（星期四）至2023年12月6日（星期三）下午16:00 前将有关问题通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（xingtu@xingtu.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2023年第三季度报告。为便于广大投资者全面深入了解公司2023年前三季度经营成果，公司定于2023年12月7日下午16:00-17:00通过上证路演中心以网络文字互动方式召开“兴图新科2023年第三季度业绩说明会”，欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2023 年12 月7日（星期四）16:00-17:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。

　　三、参会人员

　　公司董事长、总经理程家明先生，董事、副总经理、董事会秘书姚小华女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可于2023 年12 月7日（星期四）下午16:00-17:00 登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

　　2、投资者可于2023 年11 月30日（星期四）至2023年12月6日（星期三）下午16:00 前将有关问题通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（xingtu@xingtu.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系部门：证券部

　　联系电话：027-87179175

　　邮箱：xingtu@xingtu.com

　　特此公告。

　　武汉兴图新科电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月29日