证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团       公告编号：2023-064

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2023年12月6日（星期三）上午10:00-11:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2023年12月5日（星期二）下午4:00前通过公司邮箱ir@highhope.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露了《2023年第三季度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年12月6日（星期三）上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年12月6日（星期三）上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事晋永甫先生，董事、总裁、董事会秘书、资产财务部总经理杨承明先生，独立董事王延龙先生，将参加本次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年12月6日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年12月5日（星期二）下午4:00前通过公司邮箱ir@highhope.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：冯以航

　　联系电话：025-86770610

　　联系邮箱：ir@highhope.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月二十九日

　　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团            公告编号：2023-065

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十六次会议。会议于2023年11月28日以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权的议案》

　　董事会同意公司根据《国开发展基金投资合同》约定，以人民币7,000万元回购国开发展基金有限公司持有的江苏汇鸿冷链物流有限公司11.856%的股权。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权的公告》（公告编号：2023-066）。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2023-067）、《独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2023-067）、《关联交易管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2023-067）、《投资者关系管理制度》。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2023-067）、《公司章程》（2023年11月修订）。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月二十九日

　　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团        公告编号：2023-066

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、交易概述

　　（一）基本情况

　　为加快冷链物流基地建设，拓宽融资渠道，降低资金成本，促进企业经营发展，2015年12月，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）签署《国开发展基金投资合同》（以下简称《投资合同》），国开发展基金以人民币7,000万元对公司子公司江苏汇鸿冷链物流有限公司（以下简称“汇鸿冷链”）进行增资，用于汇鸿冷链物流基地项目建设和经营发展，投资期限8年，对应持有汇鸿冷链23.33%的股权。2016年8月，公司对汇鸿冷链增资人民币30,000万元，增资完成后，国开发展基金持有汇鸿冷链的股权变更为11.856%。上述事项分别经公司第七届董事会第十七次会议、第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2015年12月2日、2016年8月31日发布在上海证券交易所网站的《汇鸿集团关于与国开发展基金有限公司合作的公告》（公告编号：2015-091）、《汇鸿集团关于以募集资金对子公司增资的公告》（公告编号：2016-070）。

　　根据《投资合同》约定，国开发展基金的投资期限将于2023年12月到期，公司拟与国开发展基金签订《股权转让协议》，以履行回购义务。公司拟以人民币7,000万元回购国开发展基金持有的汇鸿冷链11.856%的股权，回购完成后，公司将持有汇鸿冷链100%股权。

　　本次股权回购事项已经公司于2023年11月28日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，交易实施不存在重大法律障碍。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：国开发展基金有限公司

　　统一社会信用代码：91110000355228485N

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：张辉

　　注册资本：5,000,000万元人民币

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行

　　经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：国家开发银行持股100%。

　　（二）交易对方与公司关联关系

　　交易对方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、以及造成或可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：江苏汇鸿冷链物流有限公司

　　统一社会信用代码：913211910885933649

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：季欣

　　注册资本：59,042万元人民币

　　注册地址：镇江新区大港金港大道136号

　　经营范围：普通货物的装载及仓储；房屋租赁；提供会展服务；物业管理；停车场管理服务，电器、设备维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）的批发和零售；食用农产品（冷冻生鲜肉、水果）的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜、集装箱）；食品生产；增值电信服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）本次股权回购前后，汇鸿冷链股本结构如下

　　单位：万元

　　■

　　四、股权转让协议的主要内容

　　甲方：国开发展基金有限公司

　　乙方：江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　丙方：江苏汇鸿冷链物流有限公司

　　标的股权：指甲方持有的丙方11.856%股权。

　　标的股权的转让：甲方同意按照本协议约定的条款和条件向乙方转让标的股权；乙方同意按照本协议约定的条件受让标的股权，并向甲方支付股权转让价款。

　　股权转让价款：标的股权的交易价格经本协议各方协商同意，股权转让价款总计人民币柒仟万元整（小写70,000,000元）（以下简称“股权转让价款总额”）。

　　股权转让价款的支付方式和期限：各方同意，股权转让价款的支付方式和期限为：

　　（1）本协议生效后2023年12月3日之前的5个工作日内，乙方将股权转让价款总额（即人民币柒仟万元整，小写70,000,000元）按照甲方指定的付款路径支付至甲方账户。

　　（2）在每笔标的股权的股权转让日之前，经办行可以通过向乙方发送《股权转让价款付款通知书》的方式，告知乙方应支付的股权转让价款金额。

　　（3）除股权转让价款总额外，如甲方按照本协议约定向乙方转让全部或部分标的股权时，在《投资合同》项下仍有未实现或未全部实现的投资收益，由丙方向甲方支付。

　　（4）本协议中所有涉及向甲方支付的款项均应按照甲方指定的付款路径划付至甲方账户。

　　五、本次股权回购的目的和对公司的影响

　　本次公司履行回购义务，符合公司整体和长远利益，不存在损害公司、公司股东利益的情形。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月二十九日

　　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团         公告编号：2023-067

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》和《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　本次修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记等手续。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、修订部分制度相关情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》。

　　上述涉及的《公司章程》及部分制度全文详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月二十九日