本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　为谋求公司的长远发展和战略规划，2023年11月10日，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司签订〈项目投资协议〉的议案》，同意公司与苍溪县人民政府签署《项目投资协议》，通过公司全资子公司四川宏和电子材料有限公司在苍溪县百利产城一体化新区投资“年产7200万米高性能电子级玻璃纤维布开发与生产项目”新建项目，项目投资金额约人民币6亿元（含固定资产），最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。同时公司董事会授权公司管理层负责落实具体投资事项。

　　具体内容详见公司于2023年11月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于拟与苍溪县人民政府签订项目投资协议的公告》（公告编号：2023-065）。

　　二、对外投资进展情况

　　近日，公司与苍溪县人民政府完成签署《项目投资协议》。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　1、本投资项目投资后如果成功实施，能进一步降低公司电子级玻璃纤维布产品的生产成本，提升公司产品的综合竞争力，符合公司主营业务发展战略，对公司后续发展产生积极影响。

　　2、本投资项目将更有利于实现产业链上下游优势互补，实现资源、效益共享，提升公司核心竞争力和抵御行业风险的能力，促进公司长远良好发展。

　　3、由于本投资项目投资建设存在一定的时间周期，预计不会对公司当期经营业绩构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、对外投资风险分析

　　1、本投资项目的实施是基于公司战略发展的需要及对电子级玻璃纤维布行业市场前景的判断，但鉴于电子级玻璃纤维布行业的发展趋势及市场行情的变化等均存在不确定性，可能对投资项目的建设运营和预期效益产生不确定性影响。

　　2、本投资项目尚需通过项目立项、环评、安评、能评、消防等审批程序，能否通过相关政府部门审批存在不确定性；本投资项目建设所需国有工业用地需履行招拍挂程序，公司能否在拟定地点摘牌取得约定的建设用地尚存在不确定性。

　　3、本投资项目筹备（如建设资金筹措的进度或规模不达预期等）及建设过程中可能会面临各种不确定因素（如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及市场环境等发生变化），将导致项目的实施存在延期、变更、中止或终止的风险。

　　4、《项目投资协议》涉及的投资金额、建设周期、预计产值等数值均为预估数，实际执行情况可能与预期存在差异，相关数据并不代表公司对未来业绩的预测和承诺。

　　5、本投资项目建设过程中可能会因各种不确定因素，而造成项目效益、投资产出强度、土地闲置等不达《项目投资协议》约定而造成违约的风险。

　　本投资项目的后续进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《宏和电子材料科技股份有限公司章程》等规定及时予以披露。

　　敬请广大的投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月29日