一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为 2022年度股东大会。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次临时股东大会由公司第二届董事会第三十七次（临时）会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：2023年12月28日14时 30 分

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象

　　1.全体股东。

　　2.本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　(七)会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业开发区广东摩德娜科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2022年年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2022年年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2022年年度报告及摘要》；

　　4、审议《公司2022年度利润分配方案》；

　　5、审议《关于公司及其子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　6、审议《关于公司及其子公司对外投资计划的议案》；

　　7、审议《关于公司〈章程〉修订的议案》；

　　8、审议《关于批准公司〈股东大会议事规则〉修订的议案》；

　　9、审议《关于批准公司〈董事会议事规则〉修订的议案》；

　　10、审议《关于批准公司〈监事会议事规则〉修订的议案》。

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

　　2.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。

　　3.股东可以上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　(二)登记时间:2023年12月28日14时 00 分

　　(三)登记地点:

　　广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业开发区广东摩德娜科技股份有限公司会议室。

　　四、其他

　　（一）联系人及联系方式

　　1. 联系人：邵可君

　　2. 电话：0757-86652995，18566808050

　　3. 传真：0757-86652995；电子邮箱：sylvia@modena.com.cn

　　4. 地址：广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业开发区广东摩德娜科技股份有限公司会议室

　　(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

　　广东摩德娜科技股份有限公司董事会

　　2023 年 11月 27日