证券代码：600058   证券简称：五矿发展     公告编号：临2023-59

　　债券代码：115080   债券简称：23发展Y1

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　五矿发展股份有限公司

　　关于公司证券事务代表变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）总法律顾问曲世竹女士由于工作变动原因，已辞去公司证券事务代表职务。

　　公司于2023年11月24日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任邰晓僖女士担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书工作。

　　邰晓僖女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月二十五日

　　附件：邰晓僖女士简历

　　邰晓僖女士：1982年6月出生。研究生学历，硕士学位。近年来曾任本公司董事会办公室证券事务高级经理、证券事务总监。现任本公司证券事务代表。截至目前未持有本公司股份。

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展    公告编号：临2023-58

　　债券代码：115080   债券简称：23发展Y1

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　五矿发展股份有限公司

　　关于聘任公司总经理助理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》。

　　根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈亚军先生担任公司总经理助理职务。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月二十五日

　　附件：陈亚军先生简历

　　陈亚军先生：1978年9月出生。研究生学历，博士学位。高级工程师。近年来曾任五矿无锡物流园有限公司副总经理兼本公司物流园事业总部营销部副总经理、本公司企划部决策支持总监、企划部副总经理兼决策支持总监、战略客户部副总经理（临时主持工作)、战略客户部部长、企业管理部部长、董事会秘书兼董事会办公室主任。现任本公司总经理助理、龙腾云创产业互联网(北京)有限责任公司董事长。截至目前未持有本公司股份。

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2023-56

　　债券代码：115080   债券简称：23发展Y1

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　五矿发展股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　●  原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　●  变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号文）的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司实际经营需要，公司拟变更会计师事务所，聘请天职国际担任公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所中审众环进行了充分沟通，中审众环已知悉本次变更事项并确认无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，首席合伙人为邱靖之。截至2022年末，天职国际合伙人数量为85人，注册会计师人数为1,061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为347人。

　　天职国际2022年度经审计的收入总额为31.22亿元，审计业务收入为25.18亿元，证券业务收入为12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额为3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户11家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次，涉及人员22名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师：王金峰，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家。

　　签字注册会计师：王洋，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司拟支付天职国际2023年度财务审计费用为165万元，内部控制审计费用为35万元，费用合计为200万元，与公司2022年度支付的审计费用相比未发生变化。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原聘请的中审众环自2018年起已连续5年为公司提供审计服务。此期间中审众环坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立公允地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任。2022年中审众环为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号文）的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司实际经营需要，经履行招标程序，公司拟变更会计师事务所，聘请天职国际担任公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。

　　为提高工作效率，公司董事会在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司就本次变更会计师事务所事项与中审众环及天职国际进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定，积极做好后续沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为天职国际具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。公司董事会审计委员会全体委员一致同意变更公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，同意聘请天职国际为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2023年11月24日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，同意聘请天职国际为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构；同意将上述事项提交公司股东大会审议；同意在股东大会批准上述有关事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月二十五日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展     公告编号：临2023-57

　　债券代码：115080   债券简称：23发展Y1

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　五矿发展股份有限公司

　　关于公司董事会秘书变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书陈亚军先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务；公司总法律顾问、证券事务代表曲世竹女士由于工作变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务。

　　公司于2023年11月24日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任公司总法律顾问曲世竹女士兼任公司董事会秘书职务。

　　曲世竹女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月二十五日

　　附件：曲世竹女士简历

　　曲世竹女士：1982年5月出生。研究生学历，硕士学位。二级企业法律顾问、公司律师。近年来曾任本公司董事会办公室证券事务总监兼证券事务代表、法律事务部部长兼证券事务代表。现任本公司董事会秘书、总法律顾问。截至目前未持有本公司股份。

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展    公告编号：临2023-55

　　债券代码：115080   债券简称：23发展Y1

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　五矿发展股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2023年11月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年11月17日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《关于变更会计师事务所的议案》

　　同意变更公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。同意将上述事项提交公司股东大会审议。同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

　　公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审核意见，认为天职国际具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。公司董事会审计委员会全体委员一致同意变更公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，同意聘请天职国际为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2023-56）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为本公司和公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，责任限额每年10,000万元人民币，保险费总额每年不超过35万元人民币。

　　为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司经理层办理董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜）。

　　公司全体董事因与本议案有利害关系主动回避表决，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　（三）《关于变更公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任公司总法律顾问曲世竹女士兼任公司董事会秘书职务。

　　公司董事会提名委员会已对曲世竹女士的任职资格进行了审核，认为曲世竹女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会秘书工作细则》中董事会秘书任职的相关规定，提名程序合法有效。同意提名曲世竹女士为公司董事会秘书候选人，同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告》（临2023-57）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于聘任公司总经理助理的议案》

　　同意聘任陈亚军先生担任公司总经理助理职务。

　　公司董事会提名委员会已对陈亚军先生的任职资格进行了审核，认为陈亚军先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中高级管理人员任职的相关规定，提名程序合法有效。同意提名陈亚军先生为公司总经理助理候选人，同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任公司总经理助理的公告》（临2023-58）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于变更公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任邰晓僖女士担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书工作。

　　公司董事会提名委员会已对邰晓僖女士的任职资格进行了审核，认为邰晓僖女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会秘书工作细则》中证券事务代表任职的相关规定，提名程序合法有效。同意提名邰晓僖女士为公司证券事务代表候选人，同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司证券事务代表变更的公告》（临2023-59）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

　　同意召开公司2023年第三次临时股东大会，股东大会通知将另行发出。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十一月二十五日