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2023年11月25日 星期六 上一期  下一期
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广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2023年第七次会议决议公告

  证券简称:广晟有色   证券代码:600259   公告编号:临2023-046

  广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2023年第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2023年第七次会议于2023年11月24日,以通讯方式召开。本次会议通知于2023年11月20日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下:

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议表决通过了《关于公司董事、高级管理人员2022年度考核方案和考核结果》的议案。关联董事张喜刚、刘子龙回避表决。

  公司根据《广晟有色金属股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬管理办法(试行)》《广晟有色经理层成员经营业绩考核办法》,制定了2022年公司董事、高级管理人员考核方案,明确考核结果。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议表决通过了《关于核定公司董事、高级管理人员2022年度薪酬》的议案。关联董事张喜刚、刘子龙回避表决。

  根据前述议案所涉及公司董事、高级管理人员2022年度考核方案及考核结果,公司薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员2022年度薪酬进行核定并提交本次董事会审议。

  特此公告。

  广晟有色金属股份有限公司董事会

  二○二三年十一月二十五日

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