证券代码：600560         证券简称：金自天正         编号：临2023-031

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2023年11月14日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事及监事。

　　二、会议召开和出席情况

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2023年11月24日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司5名监事列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，以通讯表决的形式通过了如下决议：

　　1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

　　修订后的《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

　　修订后的《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

　　修订后的《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

　　修订后的《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

　　修订后的《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会战略委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任高佐庭先生为公司总法律顾问，任期与本届董事会任期相同。

　　公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、赵钢柱先生对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2023年11月25日

　　证券代码：600560         证券简称：金自天正         编号：临2023-032

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　关于聘任公司总法律顾问的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2023年11月24日以通讯表决的方式召开。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任高佐庭先生为公司总法律顾问，任期与本届董事会任期相同。高佐庭先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定的任职资格。

　　公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、赵钢柱先生对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　附件：高佐庭先生简历

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2023年11月25日

　　附件：高佐庭先生简历

　　高佐庭，男，中国国籍，41岁，中共党员，学士学位，中国注册税务师，高级会计师。历任上海金自天正信息技术有限公司财务主管、北京金自天正智能控制股份有限公司会计室副主任、财务部部长助理、财务部部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司财务总监兼董事会秘书。