证券代码：600667     证券简称：太极实业 公告编号：临2023-056

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十届董事会第十五次会议，于2023年11月17日以邮件方式发出通知，于2023年11月23日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事9名，实到9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

　　1、《关于放弃参股公司无锡锡东科技产业园股份有限公司股份转让优先购买权的议案》；

　　议案内容：无锡锡东科技产业园股份有限公司（以下简称“锡东产业园”）系公司参股公司，公司持有其1.4286%的股份。无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）拟以人民币33,000万元转让其持有的锡东产业园94.2857%的股份（对应出资额人民币33,000万元，已完成实缴）给国投泰康信托有限公司。

　　根据锡东产业园章程的规定，在发起人股东转让出资时，其他发起人享有优先购买权。鉴于本次股份转让系产业集团以锡东产业园所持物业作为底层资产在银行间市场交易商协会开展不动产信托资产支持票据业务所需，且在股份转让完成后，产业集团将作为资产服务机构继续负责锡东产业园的运营管理，并享有对标的资产的优先收购权，同时综合考虑锡东产业园的经营情况和此次股份转让价格，公司拟放弃对上述股份转让的优先购买权。本次股份转让完成后，公司对锡东产业园的持股比例不变，本次股份转让对公司在锡东产业园的权益没有影响。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　2、《关于子公司追加2023年度投资计划的议案》；

　　议案内容：公司子公司太极半导体（苏州）有限公司拟投资1,084万美元购买封装、测试设备和配套治具，扩充封测产能，以满足现有客户DRAM系列产品的增量需求。其中，本年度预计投入200万美元到300万美元。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　3、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

　　议案内容：公司拟于2023年12月11日14:30在江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

　　详情参见公司于2023年11月24日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-059）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　三、备查文件

　　1、太极实业第十届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月24日

　　证券代码：600667       证券简称：太极实业  公告编号：临2023-058

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　关于提名公司监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日披露了《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：临2023-054）。为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，公司于2023年11月23日召开第十届监事会第七次会议，审议通过《关于补选监事的议案》。经公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，公司监事会提名仓偲淇女士为第十届监事会非职工监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。上述候选人简历如下：

　　仓偲淇：女，1988年11月生，中国国籍。2008年4月加入中国共产党，2010年10月参加工作，研究生学历，现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部委派董监事、安普瑞斯（无锡）有限公司监事、无锡纺织控股（集团）有限公司董事长、无锡市电仪资产经营有限公司董事长、江苏省无锡医药有限公司执行董事兼总经理、无锡纺织产业集团有限公司董事长、无锡市贸易资产经营有限公司董事长、无锡市锡产仓储有限公司监事。

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月24日

　　证券代码：600667 证券简称：太极实业  公告编号：临2023-059

　　无锡市太极实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月11日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月11日14点30分

　　召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月11日

　　至2023年12月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经于2023年11月23日召开的公司第十届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见2023年11月24日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所官网www.sse.com.cn发布的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

　　1、登记时间：2023年12月8日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。

　　2、登记地点：公司证券法务部

　　3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用电子邮件、传真方式登记，外地个人股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。

　　（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

　　1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。

　　2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：吴丹邮政编码：214000    电话：0510-85419120

　　电子邮箱：tjsy600667@163.com        传真：0510-85430760

　　公司地址：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼。

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司董事会

　　2023年11月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　第十届董事会第十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　无锡市太极实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月11日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600667       证券简称：太极实业  公告编号：临2023-057

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十届监事会第七次会议，于2023年11月17日以邮件方式发出通知，于2023年11月23日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赵红女士主持，应到监事4名，实到4名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议：

　　1、《关于补选监事的议案》

　　议案内容：根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等相关规定和公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，公司监事会拟提名仓偲淇女士为第十届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

　　上述候选人简历见附件。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、太极实业第十届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月24日

　　附件：监事候选人简历

　　仓偲淇：女，1988年11月生，中国国籍。2008年4月加入中国共产党，2010年10月参加工作，研究生学历，现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部委派董监事、 安普瑞斯（无锡）有限公司监事、无锡纺织控股（集团）有限公司董事长、无锡市电仪资产经营有限公司董事长、江苏省无锡医药有限公司执行董事兼总经理、无锡纺织产业集团有限公司董事长、无锡市贸易资产经营有限公司董事长、无锡市锡产仓储有限公司监事。