证券代码：600266                    证券简称：城建发展              公告编号：2023-61

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　第八届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年11月23日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议在公司六楼会议室召开，应参会董事5人，实际参会董事5人。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

　　一、关于储昭武先生不再担任公司总经理的议案

　　公司董事长储昭武先生不再兼任总经理职务。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于聘任邹哲先生为公司总经理的议案

　　根据《公司章程》，董事会聘任邹哲先生为公司总经理。

　　邹哲先生基本情况如下：

　　邹哲，男，50岁，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士，高级经济师，曾任北京城建兴华地产有限公司党委书记、副总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、关于提名邹哲先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

　　经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐，邹哲先生为第八届董事会董事候选人。

　　邹哲先生基本情况如下：

　　邹哲，男，50岁，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士，高级经济师，曾任北京城建兴华地产有限公司党委书记、副总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2023-63号公告。

　　四、关于聘任杨振鹏先生为公司副总经理的议案

　　根据《公司章程》，董事会聘任杨振鹏先生为公司副总经理。

　　杨振鹏先生基本情况如下：

　　杨振鹏，男，38岁，毕业于清华大学管理科学与工程专业，博士，高级工程师，曾任北京城奥置业有限公司总工程师，北京城建兴瑞置业开发有限公司（北京城建兴业置地有限公司）副经理、总工程师，现任北京城建投资发展股份有限公司副总工程师。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、关于王恒清先生不再担任公司副总经理的议案

　　因退休原因，王恒清先生不再担任公司副总经理职务。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会对王恒清先生任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　六、关于海南公司向平安银行申请3亿元贷款并由公司为其提供担保的议案

　　同意北京城建（海南）地产有限公司向平安银行海口分行申请贷款人民币3亿元，期限不超过3年，以海云湾项目土地使用权、在建工程及未售现房作为抵押，并由公司提供连带责任保证担保。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司发布的 2023-62号公告。

　　七、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司发布的 2023-63号公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2023年11月24日

　　证券代码：600266                    证券简称：城建发展               公告编号：2023-62

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　关于为北京城建（海南）地产有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●  被担保人北京城建（海南）地产有限公司（以下简称“海南公司”）是北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司

　　●  本次担保金额30,000万元人民币。截至目前，公司为海南公司提供的担保余额为33,239.94万元（不含本次30,000万元）

　　●  本次担保无反担保

　　●  公司无对外担保逾期的情况

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为保障海云湾项目顺利开发建设及海南公司正常经营，被担保人海南公司向平安银行海口分行申请贷款人民币3亿元，期限不超过3年，以海云湾项目土地使用权、在建工程及未售现房作为抵押，并由公司提供连带责任保证担保。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2023年4月27日和2023年6月13日分别召开第八届董事会第三十次会议及2022年年度股东大会，审议通过了关于2023-2024年度担保授权的议案。公司预计为全资子公司提供不超过55亿元（含）的担保总额，担保对象包含海南公司，在担保额度范围及授权有效期内。

　　2023年11月23日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，会议审议通过了关于海南公司向平安银行申请3亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。同意海南公司向平安银行海口分行申请贷款人民币3亿元，期限不超过3年，以海云湾项目土地使用权、在建工程及未售现房作为抵押，并由公司提供连带责任保证担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人信息

　　■

　　截至2022年12月31日，海南公司资产总额 3,031,620,340.69元，负债总额 2,719,881,837.77元，净资产 311,122,938.81元，营业收入703,405,487.24元，净利润为125,708,720.61元。

　　截至2023年9月30日，海南公司资产总额3,762,388,971.30元，负债总额3,522,225,359.45元，净资产240,163,611.85元，营业收入589,292,313.00元，净利润为52,864,139.55元。

　　（二）被担保人与公司关系

　　被担保人海南公司是公司的全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　海南公司向平安银行海口分行申请贷款人民币3亿元，期限不超过3年，以海云湾项目土地使用权、在建工程及未售现房作为抵押，并由公司提供连带责任保证担保。

　　四、担保的必要性和合理性

　　海南公司负责开发建设海云湾项目，公司为其提供担保是为了满足生产经营需要，且海南公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

　　五、董事会意见

　　出席会议的董事一致同意海南公司向平安银行海口分行申请贷款人民币3亿元，期限不超过3年，以海云湾项目土地使用权、在建工程及未售现房作为抵押，并由公司提供连带责任保证担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为171.19亿元，占净资产比例70.68%，公司对全资子公司、控股子公司提供的担保总额为136亿元，占净资产比例56.15%，公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无对外担保逾期的情况。

　　特此公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2023年11月24日

　　证券代码：600266  证券简称：城建发展  公告编号：2023-63

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月12日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月12日14点 30分

　　召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月12日

　　至2023年12月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、5.02已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2023-53公告；议案2、3、4已经公司第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2023-56、2023-57公告；议案5.01已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年11月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2023-61公告

　　2、特别决议议案：4

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5.01、5.02

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；

　　委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。

　　2、登记时间：2023年12月8日上午9:00一11:00，下午1:00一4:00。

　　3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

　　4、登记联系方式：

　　（1）联系电话：010-82275598

　　（2）传真：010-82275533

　　（3）联系人：公司董事会秘书部

　　六、其他事项

　　1、 与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　2、 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　特此公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2023年11月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京城建投资发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月12日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■