本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司将所持中交公路规划设计院有限公司（简称“公规院”）100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司（简称“一公院”）100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称“二公院”）100%股权，中国城乡控股集团有限公司（简称“中国城乡”）拟将所持中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司100%股权一并与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称“祁连山”）持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司（简称“祁连山水泥”）100%股权进行置换（简称“本次资产置换”），差额部分祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购买（简称“本次发行股份购买资产”），同时，祁连山拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（与本次资产置换、本次发行股份购买资产合称“本次交易”、“本次重组”）。公司通过参与祁连山本次重组实现分拆所属子公司公规院、一公院、二公院上市。

　　截至本公告日，公规院、一公院、二公院及祁连山水泥已分别就本次交易办理完毕股东变更的工商登记手续。目前，公规院、一公院和二公院成为祁连山直接持股的全资子公司；祁连山水泥成为公司直接持股的控股子公司，公司及中国城乡合计持有祁连山水泥100%股权，公司与中国城乡、新疆天山水泥股份有限公司签署的关于祁连山水泥的《托管协议》已生效。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月24日