本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年11月23日

　　（二）股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人（吴亦竹、姜海龙、孙世光、薛宇伟、付一丁、黄海悦、谭燕和马晓艳），董事黄嫚丽因公务请假未出席会议。

　　2、公司在任监事5人，出席5人（陈志新、江生俊、邓艳、田丰、郭斌）。

　　3、公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员张超树、李爱民列席会议。

　　4、公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师张智鹏、王金玲对本次股东大会进行现场见证。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈南网科技公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于修订〈南网科技公司独立董事管理规定〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于修订〈南网科技公司关联交易管理规定〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　4、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

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　　5、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

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　　6、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议的议案 2、3、4、5、6 为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；本次股东大会会议的议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

　　2、本次股东大会会议的议案4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

　　律师：张智鹏、王金玲

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2023年11月24日