证券代码：600135         证券简称：乐凯胶片        公告编号：2023-064

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2024年年度日常关联交易事项公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司2024年年度日常关联交易事项的议案需要提交股东大会审议

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化

　　●  本关联交易无需提请投资者注意的其他事项

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)日常关联交易履行的审议程序

　　2023年11月17日，公司独立董事召开2023年第一次独立董事专门会议，审议并一致通过了公司2024年度日常关联交易事项，同意将2024年度日常关联交易事项提交公司董事会审议。2023年11月22日，公司九届九次董事会审议通过了公司2024年年度日常关联交易事项的议案，公司关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了该议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

　　(二)2023年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　(三)2024年预计全年日常关联交易的基本情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　中国乐凯集团有限公司，注册地址保定市竞秀区乐凯南大街6号 ，法定代表人侯景滨，注册资金306,006万元，经营范围：信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、Ⅰ类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造，本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口，软件开发、销售。本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造、进口，相关技术进口，补偿贸易，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。Ⅱ类医疗器械：6831医用X射线附属设备及部件的销售。（法律、行政法规或者国务院规定须报经批准的项目，未获批注前不准经营）2022年净资产737,395万元，净利润12,768万元；2023年1至9月净资产725,487万元，净利润3,710万元。为公司控股股东。

　　保定市乐凯化学有限公司，注册地址保定市创业路359号，法定代表人李彦斌，注册资金922.849800万人民币，经营范围：感光化学品、医药中间体、电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳米材料、辐射固化材料（监控、易制毒、化学试剂及危险化学品除外）的生产、销售；货物进出口（经营范围中，凡涉及法律、行政法规限制的项目，应经批准后方可经营）。2022年净资产10,563万元，净利润135万元；2023年1至9月净资产10,178万元，净利润-385万元。与公司受同一最终控制方控制。

　　乐凯华光印刷科技有限公司，注册地址南阳市车站南路718号，法定代表人刘中道，注册资金104,420万，经营范围：一般项目：印刷专用设备制造；机械设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2022年净资产196,905.06万元，净利润2,875.32万元；2023年1至9月净资产190,041万元，净利润-6,880万元。与公司受同一公司控制。

　　沈阳感光化工研究院有限公司，注册地址沈阳经济技术开发区六号路8甲2号-12号，法定代表人范文兴，注册资金6,000万元，经营范围：感光材料、精细化工产品（不含危险化学品）的开发研制、制造（限生产经营地制造）、来料加工、技术咨询、技术转让；出口本院及直属企业生产的化工产品（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本院及其直属企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；自有房屋出租。销售本单位开发产品；理化测试、信息服务、工程设计、环保研究开发；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2022年净资产6,561万元，净利润807万元；2023年1至9月净资产8,798万元，净利润479万元。与公司受同一公司控制。

　　合肥乐凯科技产业有限公司，注册地址安徽省合肥市新站区新站工业园A区乐凯工业园，法定代表人齐海潮，注册资金77,106.0327万元，经营范围：聚酯薄膜、聚酯片基、复合薄膜、特种薄膜、膜材料、聚酯材料、纳米材料、电子成像基材、信息记录材料的研发、制造与销售；涂层加工；自营和代理各类商品和技术进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2022年净资产81,696万元，净利润5,002万元；2023年1至9月净资产79,806万元，净利润-1,890万元。与公司受同一公司控制。

　　河北乐凯化工工程设计有限公司，注册地址保定市乐凯南大街6号，法定代表人刘新省，注册资金4,000万元，经营范围： 许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新材料技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2022年净资产10,923万元，净利润401万元；2023年1至9月净资产10,818万元，净利润248万元。与公司受同一公司控制。

　　上海乐凯新材料科技有限公司，注册地址上海市普陀区真南路708号5层，法定代表人 陈国平，注册资金8,480万元，经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；货物进出口；非居住房地产租赁；进出口代理；纸制品销售；新型膜材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；电子专用材料销售；复印和胶印设备销售；物业管理；城市绿化管理；园区管理服务；物联网应用服务；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；技术进出口；国际货物运输代理；翻译服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：餐饮服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2022年净资产-5,065万元，净利润-2,630万元；2023年1至9月净资产-2,075万元，净利润-1,210万元。与公司受同一公司控制。

　　浙江南洋科技有限公司，注册地址浙江省台州市台州湾新区海虹街道开发大道东段856号，法定代表人丛庆，注册资金7,500万元，经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；物业管理；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省台州市台州湾新区三甲街道滨城路501号（自主申报）)。2022年净资产18,660.5万元，净利润58.2万元；2023年1至9月净资产18,599.3万元，净利润-720万元。与公司受同一最终控制方控制。

　　航天新商务信息科技有限公司，注册地址北京市西城区南菜园街88号，法定代表人张鹏，注册资金13,200万元，经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布、广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、医疗器械I类、II类、矿产品、家用电器、润滑油、汽车、消防器材、安全防范技术产品、金属材料、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、化妆品、卫生间用具；租赁机械设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；航空机票票务代理；酒店管理；绿化管理；出租办公用房；火车票票务代理；清洁服务；会议服务；出版物零售；销售食品；互联网信息服务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务、销售食品、普通货物道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。2022年净资产16,986.81万元，净利润2,083.89万元；2023年1至9月净资产18,586.64万元，净利润1,599.83万元。与公司受同一最终控制方控制。

　　乐凯光电材料有限公司，注册地址宿迁市宿城区开发区勇进路和科兴路交叉口向南100米，法定代表人 杜彦飞，注册资金 5,000万元，经营范围：一般项目：新型膜材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2022年净资产20,849万元，净利润3,080万元；2023年1至9月净资产21,506万元，净利润1,242万元。与公司受同一公司控制。

　　航天智造科技股份有限公司，注册地址保定市和润路569号，法定代表人陈凡章，注册资金66,592.2932万元，经营范围：磁记录材料（包括：磁条、磁记录纸、航空判读带、航空磁带）、热敏纸、压印箔、电子功能材料、光电子材料、电磁波防护多功能膜、防伪功能性膜及涂层材料、导电导热膜及涂层材料、高性能膜材料、水处理剂和合成树脂的研发、制造、加工、销售（监控、易制毒、化学试剂、危险化学品及需要取得前置行政许可的除外）；软件及辅助设备的研发与销售；机械设备租赁；房屋租赁；技术咨询与服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目应当依法经过批准后方可经营）。2022年净资产65,300.73万元，净利润501.35万元；2023年1至9月净资产236,473.74万元，净利润8,473.32万元（航天智造于2023年7月完成重大资产重组）。与公司受同一最终控制方控制。

　　昆山乐凯锦富光电科技有限公司，注册地址昆山经济技术开发区富春江路1266号，法定代表人陈铁兵，注册资金10,000万元，经营范围：光电显示薄膜材料（包括光学膜片类产品、胶粘类产品、绝缘类产品）及相关产品的研发、生产、销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2022年净资产14,428.71万元，净利润18.21万元；2023年1至9月净资产7,883.57万元，净利润-268.92万元。与公司受同一公司控制。

　　连云港神舟新能源有限公司，注册地址赣榆经济开发区厦门路8号，法定代表人张长福，注册资金30,579.08万元，经营范围：太阳能光伏电池片及组件的研发；太阳能光伏电池片及组件的生产；太阳能光伏电池片及组件的销售；光伏发电系统及其配套系统、光伏发电设备的生产；光伏发电系统及其配套系统、光伏发电设备的研发、销售、技术咨询、技术服务；可再生资源领域的咨询、投资、技术开发；从事新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；太阳能设备及配件的销售、安装及维修；太阳能多晶硅锭、单晶硅棒、硅片的生产、加工、销售；光伏材料销售；太阳能光伏发电、售电；光伏电站运营、维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2022年净资产29,393.03万元，净利润2,326.69万元；2023年1至9月净资产41,731.48万元，净利润2,129.45万元。与公司受同一最终控制方控制。

　　北京航天特种设备检测研究发展有限公司，注册地址北京市丰台区云岗西路17号院，法定代表人王凯文，注册资金500万元，经营范围：检验检测服务；特种设备检验检测服务；承担各类压力容器和气瓶的检验及管道的无损检测；压力容器修复、管道焊接；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

　　四川航天长征装备制造有限公司，注册地址四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都中路189号，法定代表人 邓强，注册资金22,000万元，经营范围：许可项目：火箭发射设备研发和制造；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；计量技术服务；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

　　上海空间电源研究所，注册地址苍梧路388号，法定代表人何宗海，注册资金80万元，经营范围：航空、航天用物理、化学电源专业领域内的八技服务。蓄电池及其附件、干电池、光电池、特种电池、电子元器件、高、低压电器设备产销。与公司受同一最终控制方控制。

　　中国航天报社有限责任公司，注册地址北京市海淀区阜成路8号，法定代表人于淼，注册资金1,000万元，经营范围： 出版《中国航天报》（国务院出版行政部门批文有效期至2022年12月31日）；音像制品制作；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；产品设计；技术开发、技术服务；销售工艺品；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；音像制品制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司所有关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的由交易双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司日常关联交易主要涉及向关联方向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、委托关联人销售产品、商品等方面。该等关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行，从而最大限度地保护公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2023年11月22日

　　证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片       公告编号：2023-065

　　乐凯胶片股份有限公司担保公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　重要内容提示:

　　●  被担保人名称：乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、乐凯光电材料有限公司、保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向航天科技财务有限公司申请集团授信，公司在“乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、乐凯光电材料有限公司”四家全资子公司有授信需要时，在2.3亿元额度内按需划分并为其授信额度提供担保（为乐凯光电材料有限公司划分授信额度并为其综合授信额度提供担保以公司成功收购其100%股权为前提)；在“保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司”两家控股子公司有授信需要时，在5,000万元额度内按需划分并为其授信额度提供担保；其余5.3亿元额度为公司按需使用；截止2023年11月22日，公司对汕头乐凯胶片有限公司有未到期担保1,000万元，对乐凯医疗科技有限公司有未到期担保40万元。

　　●  本次担保是否有反担保：无

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　●  向航天科技财务有限公司申请集团授信并为各公司的授信额度提供担保的事项尚需公司股东大会审议批准

　　一、担保情况概述

　　公司决定向航天科技财务有限公司申请集团授信8.1亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在“乐凯医疗科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”）、汕头乐凯胶片有限公司（以下简称“汕头乐凯影像”）、北京乐凯胶片销售有限公司（以下简称“北京销售公司”）、乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）”四家全资子公司有授信需要时，在2.3亿元额度内按需划分并为其授信额度提供担保（为乐凯光电材料有限公司划分授信额度并为其综合授信额度提供担保以公司成功收购其100%股权为前提）；在“保定乐凯影像材料科技有限公司（以下简称“乐凯影像科技”）、保定乐凯进出口贸易有限公司（以下简称“乐凯进出口”）”两家控股子公司有授信需要时，在5,000万元额度内按需划分并为其授信额度提供担保；其余5.3亿元额度为公司按需使用。2023年11月22日公司九届九次董事会在关联董事回避表决的前提下一致通过了该项议案内容并同意提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、乐凯医疗科技有限公司

　　注册地点：河北省保定市创业路359号

　　法定代表人：文军

　　经营范围：医学生产用信息化学品制造。信息化学品、信息记录材料、塑料薄膜、精细化工产品（不含易燃、易爆及危险化学品）、生产专用设备、Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类医疗器械、专用仪器仪表、航天材料的研发、制造、销售；软件开发、销售、服务；医疗仪器设备及机械专业修理；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造；货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。体育用品及器材制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人是公司的全资子公司。最新信用等级为AA。

　　截止2022年12月31日，该公司资产总额56,471万元、负债总额9,288万元，资产负债率16%，净资产47,183万元，营业收入49,441万元、净利润8,053万元。无银行贷款，流动负债总额8,820万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　截止2023年9月30日，该公司资产总额54,725万元、负债总额8,122万元，资产负债率15%，净资产46,603万元，营业收入37,959万元、净利润4,252万元。无银行贷款，流动负债总额7,896万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　2、汕头乐凯胶片有限公司

　　注册地点：汕头市护堤路170号（彩1号楼）

　　法定代表人：曹志强

　　经营范围：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料（不含化学危险品）的研制、生产、销售；功能性膜材料及其衍生产品的研发、生产、销售；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）；经营本企业自产产品和技术的出口业务和企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　被担保人是公司的全资子公司，最新信用等级为AA。

　　截止2022年12月31日，该公司资产总额19,283.16万元、负债总额5,560.91万元，资产负债率28.84%，净资产13,722.25万元，营业收入25,579.02万元、净利润223.52万元。工商银行贷款2,000万，流动负债总额5,294.02万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　截止2023年9月30日，该公司资产总额16,907.82 万元、负债总额3,050.05万元，资产负债率18.04%，净资产13,857.77万元，营业收入16,855.95万元、净利润269.63万元。工商银行贷款1,000万，流动负债总额2,863.17万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　3、北京乐凯胶片销售有限公司

　　注册地点：河北省保定市创业路359号

　　法定代表人：高新

　　经营范围：销售感光材料、照相器材、磁记录材料、彩扩设备、建筑材料、机械设备、文化用品、化妆品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、通讯设备、新能源材料、光伏设备、锂离子电池设备、光学膜类、电子产品、计算机软硬及辅助设备、卫生用品、塑料制品；摄影、彩色扩印；机械设备维修；经济贸易咨询（不含投资）；国内贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人是公司的全资子公司。

　　截止2022年12月31日，该公司资产总额4,422.52万元、负债总额3,076.99万元，资产负债率69.58%，净资产1,345.53万元，营业收入37,793.46万元、净利润69.99万元。无银行贷款，流动负债总额2,971.73万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　截止2023年9月30日，该公司资产总额5,762.21万元、负债总额4,256.89万元，资产负债率73.88%，净资产1,505.32万元，营业收入29,921.37万元、净利润201.78万元。无银行贷款，流动负债总额4,157.98万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　4、乐凯光电材料有限公司

　　注册地点：宿迁市宿城区开发区勇进路和科兴路交叉口向南100米

　　法定代表人：杜彦飞

　　经营范围：一般项目：新型膜材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　被担保人是公司的全资子公司（为乐凯光电材料有限公司划分授信额度并为其综合授信额度提供担保以公司成功收购其100%股权为前提）。

　　截止2022年12月31日，该公司资产总额26,910万元、负债总额6,061万元，资产负债率22.52%，净资产20,849万元，营业收入20,454万元、净利润3,080万元。无银行贷款，流动负债总额4,894万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　截止2023年9月30日，该公司资产总额33,304万元、负债总额11,798万元，资产负债率35.43%，净资产21,506万元，营业收入16,255万元、净利润1,242万元。无银行贷款，流动负债总额10,498万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　5、保定乐凯影像材料科技有限公司

　　注册地点：保定市乐凯南大街6号

　　法定代表人：王会

　　经营范围：其他科技推广服务业。信息影像材料冲洗套药研发、加工、销售。银盐制品、信息影像制作辅助材料研发、加工、技术服务。环保设备加工、安装、维修。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品，无储存）销售。聚氨酯粘合剂（含易燃溶剂）批发、零售(无储存)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人是公司的控股子公司。

　　截止2022年12月31日，该公司资产总额4,551.15万元、负债总额856.17万元，资产负债率18.81%，净资产3,694.98万元，营业收入4,513.35万元、净利润203.31万元。无银行贷款，流动负债总额850.95万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　截止2023年9月30日，该公司资产总额4,142.48万元、负债总额643.24万元，资产负债率15.53%，净资产3,499.24万元，营业收入2,757.99万元、净利润118.26万元。无银行贷款，流动负债总额638.02万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　6、保定乐凯进出口贸易有限公司

　　注册地点：保定市竞秀区先锋街道办事处乐凯南大街六号内品控楼316室

　　法定代表人：刘向军

　　经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；贸易咨询服务；翻译服务；服装、鞋帽、清洁用品、化妆品、照相器材、玩具、家用电器、工艺品（不含文物古董）、五金产品、电子产品、仪器仪表、普通机械设备及零配件、塑料制品、金属制品、家具、光伏设备及元器件、二类医疗器械批发、零售；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品、无储存）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人是公司的控股子公司，最新信用等级为A-。

　　截止2022年12月31日，该公司资产总额1,260.09万元、负债总额797.13万元，资产负债率63.26%，净资产462.96万元，营业收入6,993.95万元、净利润257.75万元。无银行贷款，流动负债总额793.86万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　截止2023年9月30日，该公司资产总额1,532.69万元、负债总额1,130.31万元，资产负债率73.75%，净资产402.37万元，营业收入5,374.59万元、净利润244.12万元。无银行贷款，流动负债总额1,129.24万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司向航天科技财务有限公司申请集团授信8.1亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在乐凯医疗、汕头乐凯影像、北京销售公司、乐凯光电需要时，在2.3亿元额度内按需划分并为其授信额度提供担保；在乐凯影像科技、乐凯进出口两家控股子公司有授信需要时，在5,000万额度内按需划分并为其授信额度提供担保。

　　四、董事会意见

　　董事会经过认真研究，认为上述子公司经营状况良好，为其提供担保可满足其正常的生产经营需要，有利于各子公司健康发展，且风险较低，符合公司的整体利益。九届九次董事会在关联董事回避表决的前提下一致通过了涉及上述子公司担保的相关议案并同意将公司2024年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2023年11月22日为汕头乐凯向工商银行在授信额度内的贷款1,000万元提供了担保，为乐凯医疗向中国银行在授信额度内的银行承兑汇票40万元提供了担保，担保额占2022年12月31日公司经审计净资产26.94亿元的0.39%，截至本公告发布日无其它担保事项。无逾期担保事项。

　　六、上网公告附件

　　1、被担保人营业执照复印件

　　2、审议相关议案的董事会决议

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2023年11月22日

　　证券代码：600135           证券简称：乐凯胶片         公告编号：2023-066

　　乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表、内部控制审计机构，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2022年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年度上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；2022年年审挂牌公司审计收费3,555.70万元；本公司同行业上市公司审计客户26家。

　　2.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施1次和纪律处分1次。26名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：盖大江，2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。

　　签字注册会计师：邹洪雨，2017年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。

　　项目质量控制复核人：何峰，1997年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用98万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计28万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《乐凯胶片股份有限公司招标管理办法》，公司经过公开选聘，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。

　　依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资格，以往年度该事务所为公司提供财务报表、内部控制审计结果客观、公正，能够满足公司审计要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，费用分别为70万元和28万元。

　　同意将《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构及其报酬的议案》提交董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2023年11月22日召开的第九届董事会第九次会议审议并一致通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表、内部控制审计机构，费用合计人民币98万元。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2023年11月22日

　　证券代码：600135  证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-067

　　乐凯胶片股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月8日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月8日9点00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月8日

　　至2023年12月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2已经公司九届四次董事会和九届三次监事会讨论通过，并于2023年7月19日披露于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）和《中国证券报》；

　　议案3、4已经公司九届七次董事会讨论通过，并于2023年10月27日披露于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）和《中国证券报》；

　　议案5、6、7、8已经公司九届九次董事会讨论通过，并于2023年11月23日披露于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）和《中国证券报》。

　　2、特别决议议案：3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、5、6

　　应回避表决的关联股东名称：中国乐凯集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、 出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；（授权委托书详见附件一）。

　　2、符合出席会议条件的股东于2023年12月5日上午9：30～11：30，下午 13：30～16：00 到公司董事会办公室办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式：

　　地址：保定市乐凯南大街6号   邮政编码：071054

　　联系人：魏先生                联系电话：0312-7922878  传真：0312-7922691

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2023年11月22日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　乐凯胶片股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月8日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片         公告编号：2023-063

　　乐凯胶片股份有限公司

　　九届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2023年11月17日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年11月22日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、关于公司2024年年度日常关联交易事项的议案

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2024年年度日常关联交易事项公告》。

　　本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。

　　同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　二、关于公司2024年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案

　　根据公司2024年业务拓展需要，拟向航天科技财务有限公司申请集团授信8.1亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在“乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、乐凯光电材料有限公司”四家全资子公司有授信需要时，在2.3亿元额度内按需划分并为其授信额度提供担保（为乐凯光电材料有限公司划分授信额度并为其综合授信额度提供担保以公司成功收购其100%股权为前提)；在“保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司”两家控股子公司有授信需要时，在5,000万元额度内按需划分并为其授信额度提供担保；其余5.3亿元额度为公司按需使用。

　　本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。

　　同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　三、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及其报酬的议案

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　四、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构及其报酬的议案

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　五、关于组织机构调整的议案

　　根据公司经营需要和管理实际，拟成立锂电材料事业部。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　六、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

　　同意公司于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2023年11月22日