证券代码：000421     股票简称：南京公用     公告编号：2023-42

　　南京公用发展股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京公用发展股份有限公司董事会于2023年11月20日（星期一）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第二十九次会议的通知及相关会议资料。2023年11月22日（星期三），第十一届董事会第二十九次会议以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于授权公司下属房地产公司参与南京市江心洲NO.2023G70土地使用权竞拍的议案》。

　　同意公司下属房地产公司于2023年11月25日参与南京市江心洲NO.2023G70地块土地使用权竞拍。若公司成功竞得上述地块，为高效、有序地完成开发建设，公司授权经营层在法律、法规及规范性文件允许的范围内，采取自主或与品牌开发商合作的方式，开发上述所竞得的地块。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于授权公司下属房地产公司参与南京市江心洲NO.2023G70土地使用权竞拍的公告》。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二○二三年十一月二十三日

　　证券代码：000421         股票简称：南京公用      公告编号：2023-43

　　南京公用发展股份有限公司

　　关于授权公司下属房地产公司参与南京市江心洲NO.2023G70土地使用权

　　竞拍的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步做精做强公司主营产业，推动公司房地产业发展，本着控制风险、科学决策、效益最优的原则，经过充分的前期调研，公司拟参与2023年度南京市第八批次土地竞拍。具体情况公告如下：

　　一、交易概述

　　1、公司拟授权下属房地产公司于2023年11月25日参与南京市江心洲NO.2023G70（以下称“NO.2023G70地块”）地块土地使用权竞拍。

　　2、本次竞拍土地使用权，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、本次竞拍已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，但竞拍结果尚存在不确定性。若公司成功竞得上述地块，为高效、有序地完成开发建设，公司授权经营层在法律、法规及规范性文件允许的范围内，采取自主或与品牌开发商合作的方式，开发上述所竞得的相关地块。

　　4、公司将根据本次事项后续进展，按照《公司章程》及有关制度的规定履行审议和披露程序。

　　二、拟参与竞拍地块的基本情况

　　南京市江心洲NO.2023G70地块（建邺区江心洲街道石桥水道以南、贤坤路以东地块），四至为：东至永定水道；南至红星街；西至规划贤坤路；北至石桥水道。

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　　三、本次竞拍土地使用权对公司的影响

　　综合分析项目区位、周边竞品、目标定位等因素，结合项目经济效益测算及一定的市场预期，公司认为：

　　NO.2023G70地块位于河西江心洲核心区域，属于江心洲生态科技岛岛中板块，项目容积率1.5，规划条件优越，属主城稀缺低密项目，具备独特资源基础。岛中区域发展成熟，近年供地较少且目前无新房销售，高品质新产品供给不足，有一定改善需求。项目计容面积3.01万方，住宅限高35m，项目体量不大，适宜打造改善品质住宅。中北房地产作为南京本土拥有二十多年开发经验的房企，将立足业务定位及房地产业发展规划，主动、有针对性地参与土地竞拍，努力做强做优主营业务，提高房地产项目自主开发能力，从而进一步提升公司效益。

　　四、备查文件

　　第十一届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月二十三日