证券代码：600758          证券简称：辽宁能源         公告编号：2023-062

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　第十一届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2023年11月22日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《2022年度公司高级管理人员绩效考核报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

　　2023年11月23日

　　证券代码：600758          证券简称：辽宁能源         公告编号：2023-061

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　关于第十届监事会职工监事选举结果的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，近日辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开专题职工代表大会，选举于淼女士为公司第十届监事会职工监事，任期与第十届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会

　　2023年11月23日

　　附件：职工监事简历

　　于淼：女，1980年2月生人，中共党员，本科学历，高级会计师，管理会计师。2015年12月至2019年1月，在红阳能源财务管理部工作。2019年1月至2020年2月，任沈焦公司财务管理部副部长(主持工作)。2020年2月至2020年8月，任沈焦公司财务管理部部长；2020年8月至今，任辽宁能源财务管理部副部长；2020年5月至今，任辽宁能源职工监事。