证券代码：000034        证券简称：神州数码       公告编号：2023-134

　　神州数码集团股份有限公司

　　关于为子公司担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月29日召开的第十届董事会第二十八次会议、2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币40亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币560亿元，预计提供担保总额不超过等额600亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-048）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2023-053）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-067）。现就相关进展情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司近期就厦门银行股份有限公司与子公司神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币4.5亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的基本情况

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　　2、被担保人2022年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

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　　3、被担保人2023年9月30日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

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　　三、担保协议的主要内容

　　具体情况如下：

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　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为645.7亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元10.21亿元（按实时汇率折算成人民币合计约77.93亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为229.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的301.45%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额26.31亿元，担保实际占用额4.51亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额548.38亿元，担保实际占用额224.65亿元。

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二三年十一月二十三日

　　证券代码：000034      证券简称：神州数码     公告编号：2023-133

　　神州数码集团股份有限公司关于公司股东

　　非公开发行可交换公司债券换股完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司股东中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛”）以公司部分股票为标的发行的2022年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交债”）已换股完成。具体事项如下：

　　一、股东发行可交换公司债券情况

　　公司股东希格玛获得深圳证券交易所出具的《关于中国希格玛有限公司2022年非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕435号），并于2022年12月5日完成了2022年非公开发行可交换公司债券（第一期），债券简称为“22中希E1”，债券代码为“117201”，实际募集资金2亿元，债券期限3年。本次可交债的换股期为2023年6月6日至2025年12月4日。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　近日公司收到希格玛的通知，获悉希格玛本次可交债换股工作已完成。截至2023年11月21日，本次可交债持有人已累计完成换股8,143,285股，占公司总股本的1.2162%。现将有关换股情况公告如下：

　　二、股东换股情况

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　　三、股东换股前后持股情况

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　　本次换股前占公司总股本比例以换股前的公司总股本为基数计算，由于公司股权激励计划行权导致总股本数量变化，因此本次换股后占公司总股本比例以目前公司总股本为基数计算。

　　四、其他相关说明

　　1、希格玛本次可交债换股符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、本次换股后，希格玛仍持有公司股份53,580,435股，占公司总股本的8.0021%。希格玛不是公司的控股股东，本次换股不会导致公司实际控制人或控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

　　3、本次换股完成后，希格玛因可交换债券质押的剩余股份将办理解除质押手续，待办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　神州数码集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年十一月二十三日