本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为百川燃气担保金额28,000万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司已累计为百川燃气提供担保116,810万元。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“百川能源”）子公司百川燃气拟分别向中国民生银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“民生银行”）和招商银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“招商银行”）办理授信业务。2023年11月21日，公司与民生银行签署《最高额保证合同》，为百川燃气提供20,000万元不可撤销连带责任保证；同日，公司与招商银行签署《最高额不可撤销担保书》，为百川燃气提供8,000万元连带责任保证。上述担保后，公司为百川燃气提供的担保余额为116,810万元，可用担保额度为83,190万元。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司已于2023年3月6日和2023年3月27日分别召开第十一届董事会第五次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保预计的议案》，同意公司2023年度为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保的总额不超过65亿元。本次担保事项在公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：百川燃气有限公司

　　法定代表人：王国风

　　成立时间：2003年6月25日

　　统一社会信用代码：91131023754014070U

　　注册资本：36,000万元人民币

　　注册地址：河北省廊坊市永清县武隆南路160号。

　　经营范围：管道燃气（天然气）、瓶装燃气（液化石油气）、燃气汽车加气站（天然气）；天然气用具的销售、安装及维修、维护。

　　与公司关联关系：百川能源持有百川燃气100%股权。

　　最近一年又一期财务指标：

　　截至2022年12月31日（经审计），该公司资产总额为477,385.12万元，负债总额为331,425.99万元，净资产为145,959.14万元；2022年度营业收入为357,322.92万元，净利润为18,239.58万元。

　　截至2023年9月30日（未经审计），该公司资产总额为516,526.47万元，负债总额为364,172.41万元，净资产为152,354.06万元；2023年1-9月营业收入为220,074.13万元，净利润为10,561.91万元。

　　三、担保协议主要内容

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　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次对外担保，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项在公司2023年度对外担保预计范围内，已经公司董事会全票审议通过。董事会认为年度担保预计考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司及子公司对外担保余额241,804.13万元，占公司最近一期经审计净资产的65.82%；公司对子公司提供的担保余额222,630.13万元，占公司最近一期经审计净资产的60.61%。公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月22日