股票代码：600549          股票简称：厦门钨业      公告编号：临-2023-098

　　厦门钨业股份有限公司

　　第九届董事会第三十四次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门钨业股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2023年11月21日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于2023年11月16日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司福建省长汀金龙稀土有限公司整体变更为股份有限公司的议案》。同意福建省长汀金龙稀土有限公司（以下简称“金龙稀土”）以2023年7月31日为基准日改制设立为股份有限公司，改制后名称为“福建省金龙稀土股份有限公司”。折股方案为：以截至2023年7月31日经审计的净资产3,370,854,949.28元中的2,475,000,000元折为福建省金龙稀土股份有限公司股本2,475,000,000股（每股面值1元），余额895,854,949.28元计入资本公积。金龙稀土整体变更后全体发起人认购股份情况如下：

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　　金龙稀土整体变更为股份有限公司后，金龙稀土的资产、债权债务、人员均由改制后股份有限公司依法承继。金龙稀土的财产在改制后股份有限公司成立时全部移交给其占有使用，并且，金龙稀土将依法办理财产权转移手续（包括但不限于房屋、土地使用权、专利、车辆等财产权的变更登记手续）。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈年审会计师事务所选聘制度〉的议案》。本议案已由公司董事会审计委员会暨独立董事会议审议通过。《年审会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年11月22日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2023-099

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于变更审计项目合伙人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门钨业股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议及2022年年度股东大会审议并通过了《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，从事会计报表的审计、内部控制审计、净资产验证、咨询等服务。具体内容详见公司于2023年4月22日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临-2023-031）。

　　2023年11月21日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）发来《关于变更审计项目合伙人的告知函》。现将有关情况公告如下：

　　一、本次变更审计项目合伙人的情况

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）原委派审计项目合伙人蔡志良、签字注册会计师郑海霞为公司提供2023年度财务报告及内部控制审计服务。由于致同会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整且原委派审计项目合伙人蔡志良为公司累计提供审计服务已超过5年，之后连续5年不得参与公司审计业务，现委派殷雪芳接替蔡志良作为公司2023年度财务报告及内部控制审计项目合伙人。

　　本次变更后，公司审计项目合伙人为殷雪芳，签字注册会计师仍为郑海霞。

　　二、新任审计项目合伙人的基本情况

　　（一）基本信息

　　审计项目合伙人：殷雪芳女士，1999年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告4份，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　（二）诚信记录

　　审计项目合伙人殷雪芳近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）独立性

　　审计项目合伙人殷雪芳女士不存在可能影响独立性的情形。

　　三、本次变更对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2023年度审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年11月22日