本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次章程修订事宜已经过2023年第一次临时股东大会授权，因此上述事项无需再提交股东大会审议。具体详见2023年10月30日和2023年3月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《关于修订公司章程的公告》和《关于2023年第一次临时股东大会决议公告》。

　　近日，公司完成了《公司章程》的备案及相关工商变更手续，公司注册资本由9,692.822万元增加至10,628.096万元，并取得了陕西省市场监督管理局颁发的营业执照。变更后的营业执照信息如下：

　　名称：陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91610000223472005U

　　公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

　　法定代表人：谢晓林

　　注册资本：壹亿零陆佰贰拾捌万零玖佰陆拾元人民币

　　成立日期：1997年09月22日

　　住所：陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园

　　经营范围：一般项目:技术进出口;进出口代理;医学研究和试验发展;货物进出口;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);中草药收购;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;化妆品零售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　许可项目：药品进出口;药品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品生产;药品委托生产;消毒器械生产;药品零售;道路货物运输(不含危险货物);第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;化妆品生产;保健用品(非食品)生产;保健用品(非食品)销售;保健食品生产;食品生产;特殊医学用途配方食品生产;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月21日