本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次权益变动系可转换公司债券转股导致公司总股本增加。公司控股股东及其一致行动人未参与可转债转股，本次权益变动不涉及控股股东增持或者减持，不触及要约收购。

　　2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日公开发行了824万张可转换公司债券。上述可转债于2022年3月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和相关法规的规定，“豪美转债”的转股期自2022年7月28日起。其初始转股价格为21.51元/股，当前转股价格为17.97元/股。

　　自2022年7月28日开始转股以来，截至2023年11月16日，“豪美转债”合计转股1,817,126张，转股数量为10,110,873股。其中转股来源为公司回购股份3,847,400股，新增股份6,263,473股，导致公司总股本由开始转股前的232,770,000股增加至239,033,473股，控股股东及一致行动人持股数量不变，持股比例由64.53%被动稀释至62.84%。详见公司2023年11月21日披露的《关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告》（公告编号：2023-099）。

　　自2023年11月17日至2023年11月20日，公司可转债新增转股908,403张，转股数量为5,054,860股，其转股来源全部为公司新增股份。公司总股本由2023年11月16日的239,033,473股增加至2023年11月20日的244,088,333股，控股股东及其一致行动人持股数量不变，持股比例由62.84%被动稀释至61.54%。

　　具体情况如下：

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　　本次权益变动系被动稀释，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更；不会对公司财务状况及持续经营产生影响，也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

　　特此公告。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月22日