证券代码：002453    证券简称：华软科技    公告编号：2023-086

　　金陵华软科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2023年11月19日以传真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免5日前通知，会议于2023年11月21日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　鉴于陈涛先生已辞去财务总监职务，为保证公司相关工作顺利开展，经公司常务副总裁（目前代行总裁职责）提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张林先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年11月22日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》（2023-087）。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十一月二十二日

　　证券代码：002453     证券简称：华软科技     公告编号：2023-087

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、财务总监离任情况

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈涛先生提交的书面辞职报告。陈涛先生因个人原因申请辞去公司财务总监的职务。根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，陈涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常运营。辞职后，陈涛先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈涛先生未持有公司股票。

　　二、聘任财务总监情况

　　经公司常务副总裁（目前代行总裁职责）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张林先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十一月二十二日

　　附件：张林先生简历

　　张林，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，持有法律职业资格证。2016年起，历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。现任公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司财务总监。

　　张林先生目前与公司5%以上的股东、公司董事吴细兵先生存在一定关联关系，吴细兵先生为张林先生所任职财务总监的北京奥得赛化学有限公司（公司控股子公司）的法定代表人、董事长及总经理。张林先生与公司实控人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　截至目前，张林先生未持有公司股票，未受到过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任公司高管的情形，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002453      证券简称：华软科技 公告编号：2023-088

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”）通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体情况如下：

　　一、控股股东股份质押情况

　　1、股东本次股份质押情况

　　■

　　2、股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　■

　　注：1、舞福科技的一致行动人八大处科技集团有限公司现直接持有公司股份0股。

　　2、截至目前，上述股东所持限售股份均为首发后限售股，其中19,623,778股被司法冻结，不存在其他冻结情况。

　　二、控股股东股份质押情况说明

　　1、本次股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求。

　　2、控股股东不存在未来半年和一年内到期的质押股份。

　　3、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。本次质押不会对公司治理、公司生产经营等方面产生不利影响，本次质押的股份不涉及负担业绩补偿义务。

　　三、其他说明

　　公司控股股东舞福科技目前持有19,623,778股被司法冻结，占其所持股份的6.31%，占公司总股本的2.42%。近期，公司通过查询公开信息获悉，因借款合同纠纷，舞福科技所持有公司的部分司法冻结股份8,848,579股（为首发后限售股票）将于2023年12月18日10时至2023年12月19日10时（延时的除外）在京东网络司法拍卖平台上进行司法拍卖，相关股份占公司总股本的1.09%。目前处于拍卖公示期，此次公开拍卖事项可能将涉及竞拍、流拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性。如本次拍卖成功，将导致公司控股股东持股比例降低，但本次拍卖不会导致公司控制权发生变更。此次拍卖不会对公司生产经营、公司治理等方面产生重大不利影响。

　　同时舞福科技目前持有的其余的10,775,199股司法冻结股份（占公司总股本的1.33%）也不排除存在被执行的风险，可能会导致公司控股股东持股比例降低，但不会导致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生重大不利影响。

　　公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十一月二十二日