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　　西部矿业股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　（二）本次董事会会议通知及议案于2023年11月20日以邮件方式向全体董事发出。

　　（三）本次董事会会议于2023年11月21日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于豁免本次董事会通知期限的议案

　　会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第五次会议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于拟参与竞买青海黄河矿业有限责任公司36%股权的议案

　　会议同意，为不断夯实主业，持续增加公司资源储备，拓展省内有色金属资源，提升公司盈利能力，公司拟参与竞买青海黄河矿业有限责任公司36%股权，同时授权管理层办理竞拍相关事项，并将该议案提请2023年第四次临时股东大会审议批准（详见临时公告2023-061号）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案

　　会议同意，公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并确定其审计业务报酬为人民币400万元，其中年度财务报表审计费用人民币340万元，内部控制审计费用人民币60万元（400万元含差旅费，但不包括增值税及其附加税费，在审计地的交通费和食宿费由我公司承担）；并将该议案提请公司2023年第四次临时股东大会审议批准（详见临时公告2023-062号）。

　　公司审计与内控委员会对该议案发表了审核意见认为：

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，在对公司年度会计报告审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计意见。安永华明具有足够的投资者保护能力，项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保持公司审计工作的连续性，建议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。综上所述，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于修订《公司章程》的议案

　　会议同意，对《公司章程》部分条款进行修订，并将该议案提请公司2023年第四次临时股东大会审议批准（详见临时公告2023-063号）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　会议同意，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，并将该议案提请公司2023年第四次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

　　会议同意，对公司《关联交易管理办法》部分条款进行修订，并将该议案提请公司2023年第四次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）关于提名蔡曙光先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

　　会议同意，因公司董事梁彦波先生工作变动，不再担任公司第八届董事会董事职务。根据第八届董事会提名，经第八届董事会提名委员会资格审查，向2023年第四次临时股东大会提请审议改选蔡曙光先生为第八届董事会非独立董事。如获批准，任期与本届董事会相同。

　　公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：

　　1. 相关候选人符合担任上市公司董事的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求，不存在《公司法》第一百四十六条及《公司章程》第一百零二条的相关禁止性规定；

　　2. 对符合资格的董事候选人名单同意提交第八届董事会第五次会议聘任。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）关于改聘公司董事会秘书的议案

　　会议同意，因公司现任董事会秘书陈斌先生已届退休年龄，现根据公司发展需要，并根据公司董事长提名，聘任马明德先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同（详见临时公告2023-064号）。

　　公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：

　　1. 相关候选人符合担任上市公司董事会秘书的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求，不存在《公司法》第一百四十六条及《公司章程》第一百零二条的相关禁止性规定；

　　2. 对符合资格的董事会秘书候选人名单同意提交第八届董事会第五次会议聘任。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九）关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案

　　会议同意，公司在2023年12月7日召开2023年第四次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项（详见临时公告2023-065号）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：1. 《董事会议事规则》修正案；

　　2. 《关联交易管理办法》修正案；

　　3. 蔡曙光先生简历；

　　4. 马明德先生简历。

　　西部矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月22日

　　备查文件：

　　（一）西部矿业第八届董事会第五次会议决议

　　（二）西部矿业第八届董事会审计与内控委员会对第八届董事会第五次会议相关议案的审核意见

　　（三）西部矿业第八届董事会战略与投资委员会对第八届董事会第五次会议相关议案的审核意见

　　（四）西部矿业第八届董事会提名委员会对董事、董事会秘书候选人的资格审查意见

　　附件1：

　　《董事会议事规则》修正案

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　　附件2：

　　《关联交易管理办法》修正案

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　　附件3：

　　蔡曙光先生简历

　　蔡曙光，男，汉族，1973年11月出生，甘肃籍，中共党员，江西理工大学采矿工程专业，硕士研究生学历，正高级工程师。

　　蔡先生自2023年10月至今任公司总裁；2021年6月至2023年10月任公司副总裁；2023年6月至今任会东大梁党委书记、执行董事（法定代表人）；2020年7月至2021年6月任会东大梁党委书记、董事长；2019年7月至2020年7月任双利矿业总经理；2017年1月至2020年7任西部铜业总经理。

　　附件4：

　　马明德先生简历

　　马明德，男，撒拉族，1984年5月出生，青海籍，兰州大学MBA专业，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。

　　马先生自2023年8月至今任公司第八届董事会董事；2021年5月至2023年8月任公司第七届董事会董事；2021年4月至今任公司副总裁、财务负责人；2017年12月至2023年10月任公司财务管理部部长。

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　　西部矿业股份有限公司关于续聘

　　2023年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“安永华明”）。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元（含证券业务收入人民币24.97亿元）。2022年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币8.96亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户7家。

　　2. 投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾一次收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人及第一签字注册会计师安秀艳女士,于2004年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计、2002年开始在安永华明执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括电力、热力生产和供应业、制造业、采矿业以及有色金属冶炼和压延加工业。

　　项目质量控制复核人解彦峰先生，于2000年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，自2007年开始在安永华明执业，于2023年开始为本公司提供审计服务。解彦峰先生近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括医疗制造业及有色金属矿采选业。

　　项目第二签字注册会计师赵瑞卿先生，于2017年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2014年开始在安永华明执业、2014年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为有色金属矿采选业。

　　2. 诚信记录

　　上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　3. 独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　公司结合业务规模、财务报表审计及内部控制审计服务投入人员、工作量及会计师事务所收费标准等协商确定，2023年度审计费用为人民币400万元，其中年度财务报表审计费用人民币340万元，内部控制审计费用人民币60万元（400万元含差旅费，但不包括增值税及其附加税费，在审计地的交通费和食宿费由我公司承担）。2023年度审计费用与上一期费用一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）相关机构审批意见

　　根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《选聘办法》”），《选聘办法》第十二条规定:“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年”。同时，《选聘办法》第二十二条规定：“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。

　　截至2022年末，公司连续聘用安永华明已超过8年，根据《选聘办法》规定公司需要更换会计师事务所。考虑到公司业态种类多、产业分布广以及更换审计机构审批程序时间等情况，为保持公司2023年度审计工作的持续性、稳定性和审计质量，公司就审计机构过渡事项请示了青海省政府国有资产监督管理委员会，按其要求公司将在两年内（2025年2月20日前）完成轮换工作。

　　（二）审计与内控委员会的审核意见

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，在对公司年度会计报告审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计意见。安永华明具有足够的投资者保护能力，项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保持公司审计工作的连续性，建议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。综上所述，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年11月21日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案》，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　西部矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月22日

　　备查文件：

　　（一）西部矿业股份有限公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况说明

　　（二）西部矿业第八届董事会审计与内控委员会对第八届董事会第五次会议相关议案的审核意见

　　■

　　西部矿业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月修订）等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《西部矿业股份有限公司章程》中相应条款予以修订。修订的具体内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修订，最终以工商登记核准为准。

　　本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　西部矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月22日

　　证券代码：601168         证券简称：西部矿业         编号：临2023-064

　　西部矿业股份有限公司

　　关于改聘董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因公司原董事会秘书陈斌先生已届退休年龄，根据公司发展需要，董事长依据《公司章程》，提名马明德先生为公司董事会秘书候选人。公司于2023年11月21日以通讯方式召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》。

　　陈斌先生担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、信息披露、资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对陈斌先生为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　马明德先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　特此公告。

　　附件：马明德先生简历

　　西部矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月22日

　　附件：

　　马明德先生简历

　　马明德，男，撒拉族，1984年5月出生，青海籍，兰州大学MBA专业，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。

　　马明德先生自2023年8月至今任公司第八届董事会董事；2021年5月至2023年8月任公司第七届董事会董事；2021年4月至今任公司副总裁、财务负责人；2017年12月至2023年10月任公司财务管理部部长。

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　　西部矿业股份有限公司

　　关于拟参与竞买青海黄河矿业有限责任公司36%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  竞买标的名称：青海黄河矿业有限责任公司（以下简称“黄河矿业”）36%股权。

　　●  本次交易不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

　　●  本次参与竞买过程中，可能出现竞争对手参与竞买，抬高竞拍价格，从而影响公司以合理价格顺利竞得该股权，参与本次竞拍能否成功存在不确定性。

　　●  本次交易尚需公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　为不断夯实主业，持续增加公司资源储备，拓展省内有色金属资源，提升公司盈利能力、巩固公司行业地位，实现可持续健康发展，公司拟参与竞买青海黄电矿业管理有限公司持有的黄河矿业36%股权。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。

　　公司于2023年11月21日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于拟参与竞买青海黄河矿业有限责任公司36%股权的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、标的公司基本情况

　　（一）黄河矿业基本情况

　　1. 工商登记信息

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　　2. 股权结构

　　截止目前，黄河矿业股权结构如下：

　　■

　　3. 主要财务状况

　　（1）2022年度主要财务数据表（经审计）

　　单位：万元

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　　（2）截至2023年9月30日主要财务数据表（未经审计）

　　单位：万元

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　　4. 黄河矿业持有的夏日哈木镍铜矿矿权情况

　　黄河矿业现持有格尔木市夏日哈木HS26号异常区镍铜矿采矿权和外围探矿权，并已建成开发运营夏日哈木镍铜矿。

　　2019年12月12日，黄河矿业取得由自然资源部核发得格尔木市夏日哈木HS26号异常区镍铜矿采矿权证，登记信息如下：

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　　三、挂牌项目相关情况

　　1. 挂牌转让标的：黄河矿业36%股权

　　2. 挂牌地点：北京产权交易所

　　3. 挂牌时间：2023年11月14日至12月11日

　　4. 转让底价：366000.00万元

　　5. 保证金：30000万元（意向受让方经资格确认后0个工作日内交纳）

　　6. 付款方式：一次性支付/分期付款

　　7. 其他：标的企业原股东须按照《北京产权交易所企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》中场内行权的要求行使优先购买权。截至本项目公示期满：

　　（1）若只产生1家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式以不低于转让底价的价格成交。

　　若产生2家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则由场内行权的原股东通过竞价确定受让方，但转让方与场内行权的原股东一致同意以协商方式确定受让方的情形除外。

　　（2）若产生其他非原股东的意向受让方：

　　①如只产生一家非原股东且符合受让条件的意向受让方，该意向受让方进行最终报价后进入原股东征询环节。若原股东在同等条件下行使优先购买权，则原股东以不低于最终报价成为受让方；若原股东不行使优先购买权，该意向受让方成为受让方。

　　②如产生两家及以上非原股东且符合受让条件的意向受让方，将采取网络竞价（多次报价）的方式确定最高报价方后进入原股东征询环节。若原股东在同等条件下行使优先购买权，则原股东以不低于最高报价成为受让方；若原股东不行使优先购买权，则最高报价方成为受让方。

　　受让方交纳的保证金直接转为交易价款的一部分，其余未涉及保证金扣除情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金在受让方确定后3个工作日内由北京产权交易所无息返还。

　　四、本次交易的目的以及对公司的影响

　　夏日哈木镍铜矿是国内知名超大型镍矿床，公司具有镍矿开发运营经验，积累了丰富的高海拔环境下的矿山采选技术和生产管理经验，通过收购夏日哈木镍铜矿，有利于进一步增加公司资源储量，提升公司盈利能力，提高公司在国内有色金属行业地位。

　　五、交易风险分析

　　本次参与竞买过程中，可能出现竞争对手参与竞买，抬高竞拍价格，从而影响公司以合理价格顺利竞得该股权，参与本次竞拍能否成功存在不确定性。公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　西部矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月22日

　　备查文件：

　　（一）西部矿业第八届董事会第五次会议决议

　　（二）西部矿业第八届董事会战略与投资委员会对第八届董事会第五次会议相关议案的审核意见

　　证券代码：601168       证券简称：西部矿业        公告编号：2023-065

　　西部矿业股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月7日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月7日14点30分

　　召开地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月7日

　　至2023年12月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　2023年11月22日  上海证券报、证券时报、中国证券报

　　2、特别决议议案：3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、6、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1. 登记手续

　　（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

　　（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

　　（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

　　（4）异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2. 登记时间：2023年12月6日，09:00－11:30，14:30－17:00。

　　3. 登记地点：公司办公楼董事会事务部。

　　六、其他事项

　　1. 会务联系人：潘茜、任有玲；

　　联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；

　　邮寄地址：青海省西宁市城西区五四大街52号，邮编810001。

　　2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　西部矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月22日

　　备查文件：

　　西部矿业第八届董事会第五次会议决议

　　附件：

　　授权委托书

　　西部矿业股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月7日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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　　西部矿业股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　（二）本次监事会会议通知及议案于2023年11月20日向全体监事发出。

　　（三）本次监事会会议于2023年11月21日以通讯方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数3票。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于豁免本次监事会会议通知期限的议案

　　会议同意，豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届监事会第三次会议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于提名张德春先生为公司第八届监事会非职工监事候选人的议案

　　会议同意，因公司监事段云宁先生已届法定退休年龄，不再担任公司第八届监事会监事职务。经控股股东西部矿业集团有限公司推荐，根据第八届监事会提名，向2023年第四次临时股东大会提请审议改选张德春先生为第八届监事会非职工监事。如获批准，任期与本届监事会相同。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：张德春先生简历

　　西部矿业股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月22日

　　备查文件：

　　西部矿业第八届监事会第三次会议决议

　　附件：

　　张德春先生简历

　　张德春，男，汉族，1973年4月出生，青海籍，中共党员，青海大学会计学专业，大学本科学历，高级会计师。

　　张先生自2020年4月至今任公司审计部部长；2019年至2020年任公司审计部副部长；2018年5月至2019年11月任公司纪检监察审计部副部长。